Policija je navela samo inicijale, no mediji navode da se, uz ostale, radi o donedavnim članovima uprave Željeznica Federacije BiH direktoru Narcisu Džumhuru, izvršnom direktoru za ekonomske poslove Seji Ramiću, kao i članovima uprave Smaji Salketiću, Muniru Spahiću, Ninoslavu Lučiću te direktoru jedne privatne tvrtke.
Prema policijskom priopćenju 12 dužnosnika se sumnjiči da su zloporabili položaj i ovlasti postupajući suprotno interesima Željeznica FBiH čime su omogućili stjecanje protupravne imovinske koristi tvrtki iz Sarajeva u ukupnom iznosu od oko 5 milijuna maraka (oko 19,25 milijuna kuna).
Za šest od 12 osoba, sumnja se da su zajedno počinili kaznena djela zloporabe službenog položaja ili ovlasti te sklapanja štetnog ugovora. Tijekom policijske istrage otkriveno je i da su dužnosnici Željeznica krivotvorili službene dokumente te nezakonito založili imovinu ovog javnog poduzeća i omogućili jednoj tvrtki iz Sarajeva dobivanje zajma u ukupnom iznosu od 8 milijuna maraka.