WASHINGTON, 28. rujna (Hina/AFP) - Ruska je mafija navodno oprala više milijuna dolara posredstvom Bank of New York, piše u utorak "New York Times".
WASHINGTON, 28. rujna (Hina/AFP) - Ruska je mafija navodno oprala
više milijuna dolara posredstvom Bank of New York, piše u utorak
"New York Times".#L#
Prema talijanskim istražiteljima, na koje se poziva "New York
Times", talijanska je policija otkrila transfere sredstava preko
Bank of New York.
Bankarski dokumenti pokazuju da su sredstva isplaćena na
talijanske bankovne račune navodno pripadala ruskim mafijašima.
"Hipoteza je da su velike novčane sume prebačene na talijanske
račune plod 'reketarenja' ruskih mafijaša od poslovnih ljudi",
izjavio je za "New York Times" Daniele Barberini, sudac u
Riminiju.
Prema njegovim riječima, između travnja 1997. i 1998. godine iz
Bank of New York je prebačeno 5,5 milijuna dolara.
Bank of New York je od 1998. godine pod američkom istragom o pranju
novca i ruskom organiziranom kriminalu, koji je preko nje uspio
prebaciti i do deset milijardi dolara.
Banka je priznala nepravilnosti u svom poslovanju i suspendirala
trojicu djelatnika ruskog porijekla koji su pokrivali račune u
istočnoj Europi.
(Hina) bis sd