Sva trojica prijavljena su nadležnom državnom odvjetništvu za kazneno djelo zloporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju, no u policiji se nije moglo doznati o kojoj je tvrtki u stečaju riječ i tko su trojica prijavljenih.
Prvoosumnjičeni je 65-godišnji stečajni upravitelj kojeg se tereti da je poduzeću drugoosumnjičenog 38-godišnjaka za usluge koje nisu izvršene doznačio gotovo 600 tisuća kuna s računa tvrtke u stečaju. Potom je treći osumnjičenik, kao pomoćnik stečajnog upravitelja, na isti način na račun istog poduzeća doznačio iznos od 1,3 milijuna kuna.
Daljnjom kriminalističkom obradom policija je utvrdila da je treći osumnjičenik, kao stečajni upravitelj sedam poduzeća, krajem 2003. s računa poduzeća u stečaju na račun tvrtke drugoosumnjičenog doznačio još 200 tisuća kuna, navodi se u policijskom izviješću.