Seminar je održan u organizaciji Odjela za tehničku pomoć i razmjenu informacija (TAIEX) Europske komisije i hrvatskog Ministarstva financija, Ureda za sprječavanje pranja novca, priopćeno je iz Ministarstva financija.
U Hrvatskoj su kasina i društva za osiguranje, prema Zakonu o sprječavanju pranja novca, dužni prijavljivati Uredu svaku sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, te poduzimati prateće mjere kao što je osiguravanje odgovarajuće izobrazbe za osoblje i uspostavljanje primjerenih preventivnih procedura i politika, istaknuo je predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca Ivica Maros.
Vrlo je važno, istaknuo je Maros, da se u zakonodavnu regulativu vezanu za kasina i društva za osiguranje u cijelosti implementiraju međunarodni standardi u cilju zadovoljavanja kriterija podobnosti ("fit and proper criteria") za vlasnike i članove uprave, utvrđuje identitet stvarnog vlasnika, provodi postupak licenciranja te izravni nadzor kasina i osiguravajućih društava, a vezano za provođenje mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.
Iz Ministarstva financija ističu da i održanim seminarom Hrvatska jasno iskazuje interes za aktivnim sudjelovanjem u borbi protiv pranja novca u kasinima i društvima za osiguranje prihvaćanjem međunarodnih standarda u cijelosti.
Seminar je bio namijenjen ovlaštenim osobama za provođenje mjera za sprječavanje pranja novca iz društava za osiguranje, nadzornim službama Ministarstva financija (Porezne uprave, Carinske uprave, Deviznog inspektorata i Ureda za sprječavanje pranja novca), Hrvatskoj lutriji, HANFA-i, POA-i, MUP-u, USKOK-u i Državnom odvjetništvu, navodi se u priopćenju.