Na temelju odredbi članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 51. stavak 1. Statuta, Uprava trgovačkog društva Hoteli Brela d.d., Trg Gospe od Karmela 1, 21322 Brela, donijela je dana 19.06.2017. odluku o sazivanju:
REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE HOTELI BRELA d.d.
koja će se održati dana 29.08.2017. god. s početkom u 11,00 sati u Bluesun hotelu Soline u Brelima.
Skupština će imati slijedeći
D N E V N I R E D
1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova.
2. Donošenje odluke o usvajanju temeljnih financijskih izvješća za poslovnu 2016. godinu:
2.1. izvješće Uprave o poslovanju Društva
2.2. izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva
2.3. izvješće revizora o poslovanju Društva
3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2016. godinu
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2016. godinu
6. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2017. god.
Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu, a za toč. 6. Nadzorni odbor predlaže, Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:
Ad.2. Usvajaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2016. godinu.
Ad.3. Ostvarena dobit za 2016. godinu, nakon oporezivanja, iznosi 16.401.879,28 kune, te se raspoređuje:
1. iznos od 820.093,96 kn za unos u zakonske rezerve
2. iznos od 15.581.785,32 kn u zadržanu dobit
Ad.4. Daje se razrješnica Upravi društva za vođenje poslova Društva u 2016. god.
Ad.5. Daje se razrješnica Nadzornom odboru za nadziranje vođenja poslova Društva u 2016.god.
Ad.6. Za obavljanje poslova revizije u 2017. god. imenuje se revizorska tvrtka Ernst & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, Radnička cesta 50, Zagreb.
POZIV DIONIČARIMA
Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Redovite glavne skupštine “Hoteli Brela” d.d. Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari koji su upisani u depozitorij Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb zaključno s 23.08.2017. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomoćenici na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika. Dioničari koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini dužni su u pisanom obliku prijaviti svoje sudjelovanje, zaključno s 25.08.2017. do 16,00 sati. Utvrđivanje popisa sudionika započinje dva sata prije početka skupštine, a za evidentiranje je potrebna važeća osobna iskaznica.
Materijali za Glavnu skupštinu biti će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva u Brelima, Trg Gospe od Karmela 1, tijekom radnog vremena od dana objave ovog poziva u Narodnim novinama i na internetskoj stranici www.bluesunhotels.com.
HOTELI BRELA D.D.
Napomena o izvoru:
HOTELI BRELA d.d.
Trg Gospe od Karmela 1
21 322 BRELA
Tel: 021/603-180
Fax: 021/603-179
e-mail: brela@bluesunhotels.com
www.bluesunhotels.com
- end - -