REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE
koja će se održati dana 29.08.2017. godine sa početkom u 13,00 sati, u Bluesun hotelu Alga, Dračevice 35, u Tučepima.
Za redovitu Glavnu skupštinu predlaže se
D N E V N I R E D:
1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika, te verifikacija punomoći zastupnika dioničara
2. Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća za 2016. godinu
• Izvješće Uprave o poslovanju Društva
• Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2016.god.
• Izvješće revizora
3. Donošenje odluke o rasporedu dobitka iz poslovne 2016. godine
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva
6. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2017. godinu
PRIJEDLOZI ODLUKA:
Na temelju članka 280. Stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu, da Glavna skupština donese sljedeće odluke:
Ad. 2.
Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća za 2016. godinu.
Ad. 3.
Iskazani dobitak iz poslovne 2016.godine u iznosu 14.764.923,16 kuna, raspodijeliti za: 738.246,16 za unos u zakonske rezerve, iznos od 14.026.677,00 kn u zadržanu dobit.
Ad. 4.
Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje Društva u 2016.godini.
Ad. 5.
Daje se razrješnica Nadzornom odboru za obavljeni nadzor poslovanja Društva u 2016.godini.
Ad. 6.
Za obavljanje poslova revizije u Hotelima Tučepi d.d. u 2017.godini imenuje se tvrtka: Ernest & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, Radnička cesta 50, Zagreb, MBS: 080435407, OIB:58960122779.
OBAVIJEST DIONIČARIMA:
Pozivaju se dioničari da budu nazočni i da sudjeluju u radu redovite Glavne skupštine Hoteli Tučepi d.d. Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari koji su upisni u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.
Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomoćenici na temelju ovjerene punomoći u pisanom obliku.
Dioničari koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini dužni su u pisanom obliku prijaviti svoje sudjelovanje, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine. Utvrđivanje popisa sudionika započinje dva sata prije početka skupštine, a za evidentiranje je potrebna osobna iskaznica.
Materijali za Glavnu skupštinu bit će dostupni dioničarima na uvid u Upravi Društva, Dračevice 35, 21 325 Tučepi, tijekom radnog vremena, od dana objave ovog poziva.
HOTELI TUČEPI d.d.
Napomena o izvoru:
Hoteli Tučepi d.d.
Dračevice 35
21325 Tučepi
Tel: 021/601-015
Fax: 021/601-037
e-mail:tucepi@bluesunhotels.com
http://www.bluesunhotels.com
- end - -