Poziv je objavljen dana 21.07.2017. u Narodnim Novinama br. 72/2017.
U nastavku objavljujemo cjeloviti tekst poziva za skupštinu sa dnevnim redom i prijedlozima odluka.
Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 22. Statuta , Uprava trgovačkog društva HOTELI ZLATNI RAT dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam.,Bračka cesta 13, 21420 Bol, donijela je dana 20.06.2017. odluku o sazivanju:
REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE
HOTELI ZLATNI RAT d.d.
za dan 30. kolovoza 2017. (srijeda) sa početkom u 11 sati u sjedištu Uprave Društva, na adresi Bračka cesta 13 u Bolu.
Skupština će imati slijedeći
D N E V N I R E D:
1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara, odnosno njihovih punomoćnika i broja glasova
2. Izbor predsjednika i potpredsjednika skupštine
3. Godišnja financijska izvješća za 2016.
- izvješće Uprave o stanju društva
- izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru
- izvješće revizora
4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2016.
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti iz poslovne 2016.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi društva
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru društva
8. Donošenje odluke o izboru revizora društva za 2017.
Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu, a za toč.8. Nadzorni odbor predlaže, da Glavna skupština donese slijedeće odluke:
Ad.2.
Za predsjednika skupštine bira se Žuvić Frano, a za potpredsjednika Vinko Martinić.
Ad.4.
Usvajaju se revidirana godišnja financijska izvješća Društva HOTELI ZLATNI RAT d.d. za poslovnu 2016. godinu.
Ad.5.
Ostvarena neto dobit Društva iz poslovanja 2016. u iznosu od 9.881.282,92 kn, upotrijebiti će se za pokriće prenesenih gubitaka iz poslovanja ostvarenih u prethodnim godinama.
Ad.6.
Daje se razrješnica Upravi društva za vođenje poslova Društva u 2016.
Ad.7.
Daje se razrješnica Nadzornom odboru za nadziranje vođenja poslova Društva u 2016.
Ad.8.
Za obavljanje poslova revizije u 2017. imenuje se revizorska tvrtka Ernst & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju iz Zagreba, Radnička cesta 50
POZIV DIONIČARIMA
Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.
Skupštini mogu s pravom odlučivanja biti nazočni: svi dioničari koji su upisani u knjizi dionica zaključno sa 23.08. 2017., njihovi punomoćnici i zastupnici.
Osim prije same skupštine punomoći se mogu predavati u uredu dionica svakim radnim danom i to od 23.08. u vremenu od 8 sati do 14 sati.
Materijali za Skupštinu biti će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva u Bolu, na adresi Bračka cesta 13 i na internetskoj stranici www.bluesunhotels.com, po isteku roka od 7 dana od dana objave poziva u Narodnim Novinama.
Glasovanje na skupštini biti će javno putem tabela sa upisanim brojem glasova.
Uprava Društva
Napomena o izvoru:
Hoteli Zlatni rat d.d.
Bračka cesta 13, 21420 Bol
Tel: 021 306-240
Fax: 021 306-234
e-mail: zlatnirat@bluesunhotels.com
web. www.bluesunhotels.com
- end - -