Nakon dvogodišnje istrage Odjela gospodarskog kriminaliteta zagrebačka policija je 37-godišnjeg njemačkog državljanina i 34-godišnju hrvatsku državljanku, članove Uprave Metroa, osumnjičila da su nepoznatim osobama omogućili da pomoću Metro kartica, izdanih na nepostojeće tvrtke u Hrvatskoj i BiH, od početka 2002. do sredine 2004. kupe robe u vrijednosti 23,5 milijuna kuna.
Na temelju ispostavljenih računa potom su ispunjavani obrasci zahtjeva za povrat PDV-a, ali na imena stranih državljana, većinom Slovenaca, i s brojevima njihovih putovnica. Hrvatska je policija preko Interpola utvrdila da ti stranci nisu nikada kupovali u Metrou, no kako su osumnjičeni došli do njihovih osobnih podataka još nije otkriveno.
Na osnovu tih krivotvorenih zahtjeva Metro je nepoznatim osobama isplatio povrat PDV-a u od 5,1 milijun kuna. Policija sumnja da je tu prekršen Zakon o posebnom porezu na dodanu vrijednost te da je Metro za navedeni iznos zakinuo državni proračun jer je za toliko manje obračunao i uplatilo PDV-a za 2002., 2003. i 2004.
Policija je osumnjičila i 50-godišnjeg slovenskog državljanina, voditelja Odjela za odnose s kupcima, da je 27-godišnjakinji i 46-godišnjaku te još nekim nepoznatim osobama omogućio da pomoću fiktivnih Metro kartica od sredine 2003., pa do svibnja 2004. za 4,2 milijuna kuna kupe VIP i Simpa bonova.
Na osnovu računa o kupnji robe oni su potom od Metroa zatražili povrat PDV-a kao da su strani državljani. Pet osumnjičenih referentica na Odjelu za odnose s kupcima tereti se da su po nalogu voditelja Odjela popunjavali obrasce zahtjeva za povrat PDV-a u koje su upisivale podatke državljana BiH i Slovenije koji nisu imali nikakve veze s kupovinom bonova za mobitele. Te su podatke dobivale od 27-godišnjakinje i 46-godišnjaka, a njih su dvoje potom obrasce ovjeravali krivotvorenim pečatima Carinskih ispostava Bregana i Maljevac. Na taj su način prikazali kao da su bonovi za mobitele izvezeni iz Hrvatske.
Sa svom tom dokumentacijom potom su u mjenjačnici u vlasništvu Metroa podigli najmanje 900 tisuća kuna povrata PDV-a, tvrdi policija koja je tužiteljstvu podnijela izviješće protiv dvoje članova Uprave Metroa koje sumnjiči za zloporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju. Voditelj Odjela za odnose s kupcima i pet referentica osumnjičeni su za zloporabu položaja i ovlasti, a dvojac koji je podigao 900 tisuća kuna da su poticali na to kazneno djelo.
Identitet osumnjičenih policija nije otkrila.