Glavna Skupština Leda d.d. Zagreb održana je dana 25.09.2018. godine u prostorijama društva Konzum d.d. u Zagrebu, na lokaciji Maxi Konzuma u Sopotu, Turinina 11, s početkom u 13.30 sati, a dovršena u 17.45 sati. Predsjedavajući Glavne Skupštine bio je g. Mojmir Ostermann, dipl.iur., te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 238.546 glasova što čini 75,99% od ukupnom temeljnog kapitala Društva.
U skladu s objavljenim Dnevnim redom Glavne Skupštine Leda d.d.:
1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara;
2. Izbor predsjednika i zamjenika Glavne skupštine
3. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva te konsolidirano izvješće Uprave;
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2017. godini;
5. Izvješće revizora Društva;
6. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2017. i konsolidiranih financijskih izvješća;
7. Donošenje odluke o pokriću gubitaka ostvarenih u 2017. godini;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu;
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2017. godinu;
10. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2018. godinu.
11. Opoziv člana Nadzornog odbora, i to zamjenika predsjednika Nadzornog odbora g. Mislava Galića;
12. Izbor novog člana Nadzornog odbora.
Glavna Skupština Leda d.d. donijela je sljedeće Odluke:
Ad. 2.
Za predsjednika Glavne skupštine Leda d.d. na vrijeme od 4 (četiri) godine izabire se g. Mojmir Ostermann, Zagreb, Gajeva 7, OIB: 46274078499.
Za zamjenika predsjednika Glavne skupštine Leda d.d. na vrijeme od 4 (četiri) godine izabire se gđa Mirjana Pajnić Benović, Zagreb, Pilarova 2, OIB: 56349034887.
Ad. 6.
a) Usvajaju se godišnji financijski izvještaj Leda d.d. za poslovnu 2017. godinu i to: izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2017. godine, račun dobiti i gubitka, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama kapitala, izvještaj o novčanom tijeku te sažetak značajnih računovodstvenih politika i drugih objašnjenja.
b) Usvajaju se konsolidirani godišnji financijski izvještaj Leda d.d. i ovisnih društava (konsolidirani izvještaji Ledo Grupe) za poslovnu 2017. godinu i to: konsolidirani izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2017. godine, konsolidirani račun dobiti i gubitka, konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala, konsolidiran izvještaj o novčanom tijeku te sažetak značajnih računovodstvenih politika i drugih objašnjenja.
Ad. 7.
Gubitak Društva ostvaren u 2017. godini iznosi 2.854.576.131,70 kn (slovima: dvije milijarde osamstopedesetčetirimiliona petstosedamdesetšesttisuća stotridesetjedna kuna i sedamdeset lipa).
Obzirom da gubitak Društva zbog svoje visine ne može u cijelosti biti pokriven iz kapitala i rezervi Društva, sukladno članku 29.1.2. Nagodbe od 4. srpnja 2018., sklopljene u postupku izvanredne uprave pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, posl. br. St-1138/17, Društvo neće, nakon pravomoćnosti Rješenja od 6. srpnja 2018. na temelju kojeg je Nagodba potvrđena, nastaviti s poslovanjem nego će poslovanje Društva biti preneseno na novoosnovano društvo.
Ad. 8.
a) Daje se razrješnica predsjedniku Uprave Društva Dariju Vrabecu, kojom se odobrava njegov rad i način na koji je vodio Društvo u 2017. g.
b) Daje se razrješnica članu Uprave društva Ankici Slobođanac, kojom se odobrava njezin rad i način na koji je vodila Društvo u 2017. g.
Ad. 9.
a) Ne usvaja se odluka o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora društva – Ljerki Puljić kojom se odobrava njezin rad u Društvu u 2017. g.
b) Ne usvaja se odluka o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora društva – Anti Todoriću kojom se odobrava njegov rad u društvu u 2017. g.
c) Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora društva – Marici Guina Torres Dujisin kojom se odobrava njezin rad u Društvu u 2017. g.
d) Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora društva – Kristijanu Buku kojom se odobrava njegov rad u Društvu u 2017. g.
e) Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora društva – Srećku Žganecu kojom se odobrava njegov rad u Društvu u 2017. g.
f) Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora društva – Luki Cvitanu kojom se odobrava njegov rad u Društvu u 2017. g.
g) Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora društva – Teu Vujčiću kojom se odobrava njegov rad u Društvu u 2017. g.
h) Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora društva – Zdravku Kačiću kojom se odobrava njegov rad u Društvu u 2017. g.
i) Ne usvaja se odluka o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora društva – Mislavu Galiću kojom se odobrava njegov rad u društvu u 2017. g.
j) Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora društva – Vladimiru Bošnjaku kojom se odobrava njegov rad u Društvu u 2017. g.
k) Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora društva – Milenku Arapoviću kojom se odobrava njegov rad u Društvu u 2017. g.
Ad. 10.
Za revizora poslovanja Društva za 2018. godinu imenuje se revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb.
Ad. 11.
Opoziva se član Nadzornog odbora i to: zamjenik predsjednika Nadzornog odbora g. Mislav Galić, Zagreb, Petretićev trg 2/A, OIB: 69432608618
Ad 12.
Bira se član Nadzornog odbora: gđa Željka Bajuti, Ulica Joze Laurenčića 8A, Zagreb, OIB: 31213289935. Član Nadzornog odbora bira se na mandat od četiri godine.
LEDO d.d.
Uprava Društva
Napomena o izvoru:
Ledo d.d.
Marijana Čavića 1a 10000 Zagreb
Telefon: 01 2385 723
Telefax: 01 2385 686
e-mail: financije@ledo.hr
web: www.ledo.hr
- end - -