OTS: Ledo d.d. - Obavijest o sazivanju Glavne skupštine društva

ZAGREB (HinaOTS) - Ledo dioničko društvo za proizvodnju i promet sladoleda i smrznute hrane, Zagreb, Čavićeva 1a, MBS: 080002964, OIB: 87955947581, odgovorna osoba: Marin Poljak, (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), sukladno članku 464. Zakona o tržištu kapitala te članku 19. stavku 1. Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta i članku 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523, obavještava javnost o sljedećem:

Na temelju zahtjeva Izvanrednog povjerenika od 07. rujna 2018. godine, temeljem ovlaštenja iz članka 13.st.3. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (NN 32/2017, u daljnjem tekstu: ZPIU) i članka 24. Statuta društva LEDO za proizvodnju i promet sladoleda i smrznute hrane, dioničko društvo, Zagreb, Čavićeva 1a (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je

ODLUKU

o sazivu Glavne skupštine društva LEDO d.d., Zagreb

I Glavna skupština Društva održat će se dana 25.9.2018. godine u prostorijama društva Konzum d.d. u Zagrebu, na lokaciji Maxi Konzuma u Sopotu, Turinina 11, s početkom u 13.30 sati.

II Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći

D n e v n i r e d

Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika

dioničara;

2. Izbor predsjednika i zamjenika Glavne skupštine

3. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva te konsolidirano izvješće Uprave;

4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2017. godini;

5. Izvješće revizora Društva;

6. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2017. i konsolidiranih financijskih

izvješća;

7. Donošenje odluke o pokriću gubitaka ostvarenih u 2017. godini;

8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu;

9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2017. godinu;

10. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2018. godinu.

11. Opoziv člana Nadzornog odbora, i to zamjenika predsjednika Nadzornog odbora g. Mislava Galića;

12. Izbor novog člana Nadzornog odbora.

III Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 18.9.2018.g. Dioničarom Društva smatra se svaki dioničar koji je upisan u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 18.9.2018. g.

IV Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika. Dioničari zaposleni u Društvu mogu punomoć ovjeriti u Upravi Društva.

V U prijavi je potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:

Dioničari – fizičke osobe:

- ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica

Dioničari – pravne osobe:

tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;

preslika izvatka iz sudskog odnosnog drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe;

punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe ukoliko pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona

Punomoćnici dioničara – fizičkih osoba:

ime i prezime, prebivalište i adresu punomoćnika;

popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;

u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.

Punomoćnici dioničara – pravnih osoba:

tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa i OIB punomoćnika;

popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;

u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Preporučuje se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva www.ledo.hr.

VI Ova Odluka i prijedlozi odluka za Glavnu skupštinu objavit će se u Narodnim novinama, te na internet stranicama Zagrebačke burze, HINE i LEDA d.d. (www.ledo.hr) te dostaviti HANFI.

VII Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 09,00-14,00 od dana objave ove Odluke u Narodnim novinama.

VIII Dioničari mogu sukladno čl. 282. st.1. Zakona o trgovačkim društvima na sjednici Glavne skupštine staviti svoj protuprijedlog prijedlogu odluka koje su na Dnevnom redu uz obrazloženje.

IX Za točke dnevnog reda pod brojem 1., 3., 4. i 5. se ne glasa, dok se za sve ostale točke dnevnog reda glasa.

Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva uz točke pod br. 2., 6., 7., 8., 9. i 11., odnosno Nadzornog odbora pod točkom br. 10. i 12.:

ad 2) I. Za predsjednika Glavne skupštine Leda d.d. na vrijeme od 4 (četiri) godine izabire se

g. Mojmir Ostermann, Zagreb, Gajeva 7, OIB: 46274078499.

II. Za zamjenika predsjednika Glavne skupštine Leda d.d. na vrijeme od 4 (četiri) godine izabire se gđa Mirjana Pajnić Benović, Zagreb, Pilarova 2, OIB: 56349034887.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 6) I. a/ Usvajaju se godišnji financijski izvještaj Leda d.d. za poslovnu 2017. godinu i to: izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2017. godine, račun dobiti i gubitka, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama kapitala, izvještaj o novčanom tijeku te sažetak značajnih računovodstvenih politika i drugih objašnjenja.

b/ Usvajaju se konsolidirani godišnji financijski izvještaj Leda d.d. i ovisnih društava (konsolidirani izvještaji Ledo Grupe) za poslovnu 2017. godinu i to: konsolidirani izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2017. godine, konsolidirani račun dobiti i gubitka, konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala, konsolidiran izvještaj o novčanom tijeku te sažetak značajnih računovodstvenih politika i drugih objašnjenja.