Sukladno članku 441. Zakona o tržištu kapitala obavještavamo da su na Skupštini trgovačkog društva i izdavatelja HUP-ZAGREB d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Trg Krešimira Ćosića 9, MBS: 080022720 (dalje u tekstu: Društvo), održanoj dana 24.05.2018. godine donesene sljedeće Odluke:
AD 3) ODLUKA O UPOTREBI DOBITI ZA 2017. GODINU
Neto dobit Društva ostvarena u 2017. godini u iznosu od 146.077.455,58 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit Društva
AD 4) ODLUKA O ISPLATI DIVIDENDE IZ ZADRŽANE DOBITI DRUŠTVA IZ PRETHODNIH POSLOVNIH GODINA
I Dioničarima Društva isplatit će se dividenda iz ostatka zadržane dobiti Društva ostvarene u 2005. godini, u iznosu od 10,00 kuna po svakoj dionici, odnosno u ukupnom iznosu od 4.266.430,00 kuna.
II. Dividenda iz točke I. ove Odluke isplatit će se svim dioničarima koji su upisani kao vlasnici dionica Društva u depozitoriju Središnjeg depozitarnog klirinškog društva d.d. na dan 28.05.2018. godine (record date). Dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 25.05.2018. godine (ex date).
III. Tražbina za isplatu dividende dospijeva dana 21.06.2018. godine (payment date).
Isplata dividende izvršit će se preko Zagrebačke banke d.d. kao poslovne banke Društva.
AD 5) ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE UPRAVI DRUŠTVA I NADZORNOM ODBORU DRUŠTVA
A) Glavna skupština daje razrješnicu Upravi Društva za 2017. godinu
B) Glavna skupština daje razrješnicu Nadzornom odboru Društva za 2017. godinu
AD 6) ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA
Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora:
a) Miroslav Marčinković, iz Zagreba, Goljak 57
b) Zdenko Pezer, iz Zagreba, Dragutina Krapeca 20
c) Branimir Protrka iz Zagreba, Šublinov brijeg 52
d) Mario Šušak, iz Zagreba, Zelengaj 75/1
podnijeli ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Društva, te da im na dan ove Odluke prestaje mandat članova Nadzornog odbora Društva.
AD 7) ODLUKA O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:
1. Anđelko Leko, iz Zagreba, Zelengaj 8, OIB: 26467574076
2. Hrvoje Patajac, iz Rovinja, A. Bazzarinija 4, OIB: 69076661021
3. Roberto Škopac, iz Zagreba, Vinogradska cesta 12, OIB: 65368121160
4. Vitomir Palinec, iz Zagreba, Kraljevec II 31, OIB: 94231601950
Mandat člana Nadzornog odbora pod rednim brojem 1. ove Odluke počinje teći od dana donošenja ove Odluke i traje 4 godine.
Mandat članova Nadzornog odbora pod rednim brojem 2., 3. i 4. ove Odluke počinje teći od dana donošenja ove Odluke i traje do prve sljedeće Skupštine Društva.
Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu troškova za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora. Prava i dužnosti članova Nadzornog odbora bit će utvrđena Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.
AD 8) ODLUKA O IZBORU REVIZORA DRUŠTVA ZA 2018. godinu
Za reviziju poslova Društva u 2018. godini Glavna skupština izabire revizorsku tvrtku PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 81744835353
HUP-ZAGREB d.d.
NAPOMENA O IZVORU:
HUP-ZAGREB d.d.
Trg K. Ćosića 9, 10000 Zagreb
Tel: + 385 (01) 30 92 630
Faks: + 385 (01) 30 92 647
e-mail: mara.pavic-pozega@hup-zagreb.hr
Web: www.hup-zagreb.hr
- end - -