Na temelju zahtjeva Izvanrednog povjerenika od 18. svibnja 2018. godine, temeljem ovlaštenja iz članka 13.st.3. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (NN 32/2017, u daljnjem tekstu: ZPIU) i članka 24. Statuta društva LEDO za proizvodnju i promet sladoleda i smrznute hrane, dioničko društvo, Zagreb, Čavićeva 1a (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je
O D L U K U
o sazivu Glavne skupštine društva LEDO d.d., Zagreb
I Izvanredna Glavna skupština Društva održat će se dana 04.6.2018. godine u prostorijama društva Konzum d.d. u Zagrebu, na lokaciji Maxi Konzuma u Sopotu, Turinina 11, s početkom u 09.00 sati.
II Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći
D n e v n i r e d
1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara
2. Donošenje odluke o imenovanju novih članova Nadzornog odbora kako slijedi: g. Zvonimir Mršić i g. Hido Lajtman
III Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 28.05.2018.g. Dioničarom Društva smatra se svaki dioničar koji je upisan u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 28.05.2018.g.
IV Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika. Dioničari zaposleni u Društvu mogu punomoć ovjeriti u Upravi Društva.
V U prijavi je potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:
a) Dioničari – fizičke osobe:
- ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica
b) Dioničari – pravne osobe:
- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;
- preslika izvatka iz sudskog odnosnog drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe;
- punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe ukoliko pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona
c) Punomoćnici dioničara – fizičkih osoba:
- ime i prezime, prebivalište i adresu punomoćnika;
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
- u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.
d) Punomoćnici dioničara – pravnih osoba:
- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa i OIB punomoćnika;
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
- u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.
Preporučuje se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva www.ledo.hr.
VI Ova Odluka i prijedlozi odluka za Glavnu skupštinu objavit će se u Narodnim novinama, te na internet stranicama Zagrebačke burze, HINE (HinaOTS) i LEDA d.d. te dostaviti HANFI.
VII Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 09,00-14,00 od dana objave ove Odluke u Narodnim novinama.
VIII Dioničari mogu sukladno čl. 282. st.1. Zakona o trgovačkim društvima na sjednici Glavne skupštine staviti svoj protuprijedlog prijedlogu odluka koje su na Dnevnom redu uz obrazloženje.
IX Za točku dnevnog reda pod brojem 1. se ne glasa, dok se za točku 2. dnevnog reda glasa.
X Prijedlog odluke Izvanrednog povjerenika uz točku pod br. 2. dnevnog reda:
ad 2)
Imenuju se članovi Nadzornog odbora i to: g. Zvonimir Mršić, Križevačka 41 B, Koprivnica, OIB: 35014383071 i g. Hido Lajtman, Lanište 1/G, Zagreb, OIB: 14671349288.
Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandat od četiri godine.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
LEDO d.d.
Uprava Društva
Napomena o izvoru:
Ledo d.d.
Marijana Čavića 1a
10000 Zagreb
Telefon: 01 2385 723
Telefax: 01 2385 686
e-mail: financije@ledo.hr
web: www.ledo.hr
- end - -