Ured državnog tužitelja za južni okrug New Yorka također tereti poker tvrtke PokerStars i Absolute Poker, kao i slavne pokeraše Howarda Lederera i Christophera Fergusona, za sudjelovanje i profitiranje od prevare, prema dopunjenom prigovoru za pronevjeru i pranje novca, izvorno podnesenom u travnju.
Prema tužbi državnog tužitelja Preeta Bharare, Full Tilt Poker i njegov upravni odbor, uključujući Lederera i Fergusona "prevarili su igrače dovodeći ih u zabludu da su njihova sredstva deponirana na računima za on-line kockanje sigurna i zaštićena, te da su na raspolaganju za povlačenje u bilo koje vrijeme".
"U stvarnosti, Full Tilt Poker nije održavao dovoljno sredstava da vrati svim igračima, a pored toga, tvrtka je koristila sredstva igrača za isplate članovima uprave i drugim vlasnicima, u vrijednosti većoj od 440 milijuna dolara od travnja 2007.," stoji u podnesku tužitelja.
Tužitelj traži kazne za pranje novca protiv šampiona u pokeru, te također traži zaplijenu novca zarađenog u navodnoj piramidi. Prvotni prigovor iz travnja tereti člana upravnog odbora Raymonda Bitara i 10 drugih okrivljenika za bankovnu prijevaru, nezakonito kockanje i pranje novca.
"Full Tilt nije legitimna poker tvrtka, već globalna Ponzi shema (financijska piramida). Full Tilt insajderi napunili su vlastite džepove sredstvima pokupljenim iz džepova svojih najvjernijih klijenata, bezbrižno lažući i igračima i javnosti o sigurnosti novca deponiranog kod tvrtke", rekao je Bharara u priopćenju.
Tužitelj navodi da je 31. ožujka Full Tilt Poker dugovao oko 390 milijuna dolara igračima diljem svijeta, uključujući 150 milijuna igračima u SAD-u, a raspolagao je samo sa 60 milijuna dolara na računima za isplate igračima.
Tvrtka je s igračkih računa isplatila više od 443 milijuna dolara direktorima i vlasnicima, uključujući 41 milijun dolara Bitaru, 42 milijuna Ledereru, 25 milijuna Fergusonu, navodi tužitelj napominjući da je glavnina tog novca prebačena na švicarske i druge prekomorske bankovne račune.
U travnju kada je tužitelj uložio prigovor i kada je otpečaćena kaznena optužnica, Full Tilt Poker dugovao je 300 milijuna dolara igračima diljem svijeta a imao je samo 6 milijuna dolara za isplate.