Kriminalističkom istragom utvrđeno je da su kao odgovorne osobe tvrtki iz Ribnika, u blizini Karlovca, sastavljale fiktivne zapisnike o sjednicama nadzornog odbora u koje su bilježili fiktivne odluke da se dvojici slovenskih državljana u dobi od 38 i 44 godine daju pozajmice bez uvjetovanja ili poduzimanja bilo kakvih pravnih radnji radi povrata novca.
Pozajmice su im nekoliko puta isplaćene od 2006. do 2008. godine, čime su stekli protupravnu imovinsku korist od dva milijuna i 24 tisuće kuna.