Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta Croatia Airlines d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), direktor saziva:
IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU Croatia Airlines d.d.
koja će se održati dana 15. srpnja 2024. g. s početkom u 12,00 sati u sjedištu Društva, Bani 75b, Buzin, 10010 Zagreb. Za Glavnu skupštinu Croatia Airlines d.d. utvrđuje se sljedeći
DNEVNI RED:
1. Izbor predsjednika Glavne Skupštine
2. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
PRIJEDLOZI ODLUKA: Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeće odluke:
Ad. 1 Prijedlog odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine: Za predsjednika Glavne skupštine bira se Tomislav Mihotić, državni tajnik.
Ad. 2 Prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora Nadzorni odbor daje prijedlog Skupštini da se za članove nadzornog odbora društva za razdoblje od četiri (4) godine počev od 15.7.2024. godine izaberu: 1. Zlatko Mateša OIB: 12803757524,
2. Zoran Barac OIB: 61164266801,
3. Mirko Tatalović, OIB: 69905100817
OBAVIJEST DIONIČARIMA:
Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini, kao i za pitanje statusa dioničara, mjerodavno je stanje u depozitariju Središnjeg klirinško depozitarnog društva 7 dana prije održavanje Glavne skupštine.
Materijali koji služe kao podloga za odlučivanje stavljaju se na uvid dioničarima u prostorijama Društva na naprijed navedenoj adresi svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 15,00 sati.
Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine dioničar može ostvarivati putem zastupnika i opunomoćenika.
Dioničare mogu zastupati fizičke i pravne osobe na temelju valjane punomoći.
Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati podatke o dioničaru.
Informacija je objavljena i na kompanijskim web stranicama https://www.croatiaairlines.com/hr/o-kompaniji/korporativno-upravljanje
Napomena o izvoru:
Croatia Airlines d.d.
Bani 75b, 10010 Buzin, Zagreb
Tel.:+ 385 (0)1 61 60 018
Fax.:+ 385 (0)1 61 60 152
e-mail: pr@croatiaairlines.hr
web: www.croatiaairlines.com