REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE
koja će se održati dana 29.06.2016. godine sa početkom u 11,00 sati, u Bluesun hotelu Alga, Dračevice 35, u Tučepima.
Za redovitu Glavnu skupštinu predlaže se
DNEVNI RED:
1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika, te verifikacija punomoći zastupnika dioničara
2. Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu
- Izvješće Uprave o poslovanju Društva
- Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2015.god.
- Izvješće revizora
3. Donošenje odluke o rasporedu dobitka iz poslovne 2015. godine
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva
6. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2016. godinu
PRIJEDLOZI ODLUKA:
Na temelju članka 280. Stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu, da Glavna skupština donese sljedeće odluke:
Ad. 2.
Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća za 2015. godinu.
Ad. 3.
Iskazani dobitak iz poslovne 2015.godine u iznosu 10.994.069,82 kuna, raspodijeliti za: 549.703,49 za unos u zakonske rezerve, iznos od 10.444.366,33 kn u zadržanu dobit.
Ad. 4.
Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje Društva u 2015.godini.
Ad. 5.
Daje se razrješnica Nadzornom odboru za obavljeni nadzor poslovanja Društva u 2015.godini.
Ad. 6.
Za obavljanje poslova revizije u Hotelima Tučepi d.d. u 2016.godini imenuje se tvrtka: gmc-unitreu Croadia d.o.o. Zagreb, Tuškanova 32.
OBAVIJEST DIONIČARIMA:
Pozivaju se dioničari da budu nazočni i da sudjeluju u radu redovite Glavne skupštine Hoteli Tučepi d.d. Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari koji su upisni u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.
Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomoćenici na temelju ovjerene punomoći u pisanom obliku.
Dioničari koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini dužni su u pisanom obliku prijaviti svoje sudjelovanje, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine. Utvrđivanje popisa sudionika započinje dva sata prije početka skupštine, a za evidentiranje je potrebna osobna iskaznica.
Materijali za Glavnu skupštinu bit će dostupni dioničarima na uvid u Upravi Društva, Dračevice 35, 21 325 Tučepi, tijekom radnog vremena, od dana objave ovog poziva.
HOTELI TUČEPI d.d.
Napomena o izvoru:
Hoteli Tučepi d.d.
Dračevice 35
21325 Tučepi
Tel: 021/601-015
Fax: 021/601-037
e-mail:tucepi@bluesunhotels.com
http://www.bluesunhotels.com
- end - -