PARIZ, 20. prosinca (Hina/Reuters) - Međunarodna agencija za borbu protiv pranja novca objavila je u petak da će njezinih 30 zemalja članica uvesti restrikcije u poslovanju s Ukrajinom zbog njezine nedovoljno odlučne borbe protiv
pranja novca.
PARIZ, 20. prosinca (Hina/Reuters) - Međunarodna agencija za borbu
protiv pranja novca objavila je u petak da će njezinih 30 zemalja
članica uvesti restrikcije u poslovanju s Ukrajinom zbog njezine
nedovoljno odlučne borbe protiv pranja novca. #L#
Radna skupina za finacijsku akciju (FATF) sa sjedištem u Parizu
objavila je da novi zakoni, koje je usvojio ukrajinski parlament,
nisu dovoljni te da će vlade zemalja članica postrožiti kontrole u
bankarskim i drugim financijskim vezama s Ukrajinom, koja je ionako
na FATF-inom crnom popisu zemalja s lošim propisima o pranju
novca.
Ukrajinski parlament u studenome je usvojio zakone prema kojima
kontroli podliježu sve bankarske transakcije koje premašuju 56.000
američkih dolara i gotovinske transakcije koje premašuju 20.000
dolara.
Odluka će se negativno odraziti na ukrajinski kreditni rejting i
odbiti ulagače, smatraju analitičari.
(Hina) zt sd