LONDON, 17. prosinca (Hina/Reuters) - Britanska Royal Bank of Scotland (RBS) kažnjena je sa 750 tisuća funti (1,2 milijarde dolara) zbog kršenja pravila za sprječavanje pranja novca.
LONDON, 17. prosinca (Hina/Reuters) - Britanska Royal Bank of
Scotland (RBS) kažnjena je sa 750 tisuća funti (1,2 milijarde
dolara) zbog kršenja pravila za sprječavanje pranja novca.#L#
To je prvi puta da britanska komisija za vrijednosne papire,
Financial Services Authority (FSA), kažnjava neku kompaniju ili
banku za kršenje spomenutih novih pravila, usvojenih prošle
godine.
Istraga FSA utvrdila je da je ta banka imala propusta u kontroli
sprečavanja pranja novca širom svoje mreže poslovnica - nije
prikupila dovoljno dokumentacije kako bi se adekvatno utvrdio
identitet klijenata ili nije čuvala dokumentaciju.
U slučaju RBS nisu utvrđene činjenice da je do pranja novca zaista i
došlo. Ustvari, otkriveno je da bančine procedure nisu dovoljno
dobre.
(Hina) sbo vm