ZAGREB, 24. listopada (Hina) - Zakon o sprječavanju pranja novca, koji je hrvatski Sabor donio 17. lipnja 1997, stupa na snagu 1. studenoga 1997., a njime su propisane mjere za otkrivanje i sprječavnje pranja novca kao i krug osoba
koje su obvezne za njihovo provođenje, priopćeno je danas iz Ureda za sprječavanje pranja novca koji djeluje pri Financijskoj policiji Ministarstva financija.
ZAGREB, 24. listopada (Hina) - Zakon o sprječavanju pranja novca,
koji je hrvatski Sabor donio 17. lipnja 1997, stupa na snagu 1.
studenoga 1997., a njime su propisane mjere za otkrivanje i
sprječavnje pranja novca kao i krug osoba koje su obvezne za njihovo
provođenje, priopćeno je danas iz Ureda za sprječavanje pranja
novca koji djeluje pri Financijskoj policiji Ministarstva
financija.#L#
Obveza poduzimanja mjera otkrivanja i sprječavanja pranja novca se
odnosi, sukladno Zakonu, na banke, štedionice, osiguravajuća
društva, mjenjačnice, zalagaonice, igračnice i sve druge pravne
osobe koje obavljaju djelatnost u vezi s poslovima primanja
novčanih depozita, prodaje i kupovine dugovanja i potraživanja,
upravljanja tuđom imovinom, organizacije putovanja, leasinga,
prometa nekretninama, umjetninama i drugim predmetima veće
vrijednosti.
Načelnik Odjela za kontrolu banaka i financijskih institucija
Središnje službe Financijske policije i koordinator projekta
ustroja Ureda Zdravko Zrinušić, podsjeća kako su obveznici dužni
prikupljati podatke o strankama i transakciji te obavještavati
Ured za sprječavanje pranja novca.
Tako se utvrđivanje identiteta stranke ili njenog punomoćnika
obavlja prilikom uspostavljanja trajnije poslovne suradnje, kao i
prilikom svake gotovinske transakcije koja premašuje iznos od
105.000 kuna ili prilikom svake transakcije koja se plaća
vrijednosnim papirima, stranom valutom, plemenitim kovinama,
draguljima te prilikom svake (i negotovinske transakcije) ako
postoji sumnja na pranje novca.
Propisani su načini izvješćivanja Ureda i to usmeno (telefonom s
naknadnim pisanim opravdanjem u roku od tri dana) o namjeravanoj
transakciji ili u pisanom obliku (telefaksom ili na drugi primjeren
način) s naznakom roka u kojema će se ista obaviti, kao i
obavješćivanje o već obavljenoj transakciji u roku od 24 sata od
obavljene transakcije te obavjećivanje o odbijanju transakcije.
Obavijesti o poduzetim mjerama obveznici dostavljaju na adresu
"Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Financijska
policija Ured za sprječavanje pranja novca, Ulica grada Vukovara
70".(tel: 01/ 6127-343, fax:6127-505), stoji u priopćenju koje je
potpisao glavni inspektor Financijske policije Marijan Kovačić.
(Hina) db do
241417 MET oct 97