ZAGREB, 15. listopada (Hina) - Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i upoznavanje s nacrtom provedbenih propisa koje su sačinile službe Ministarstva financija, bile su teme današnjeg sastanka u Hrvatskoj gospodarkoj komori više
od stotinu predstavnika banaka i štedionica sa načelnikom Odjela za kontrolu banaka i financijskih institucija Ministarstva financija Zdravkom Zrinušićem i inspektorom Darkom Čolovićem iz Odjela gospodarskoga kriminaliteta Ministarstva unutarnjih poslova.
ZAGREB, 15. listopada (Hina) - Primjena Zakona o sprječavanju
pranja novca i upoznavanje s nacrtom provedbenih propisa koje su
sačinile službe Ministarstva financija, bile su teme današnjeg
sastanka u Hrvatskoj gospodarkoj komori više od stotinu
predstavnika banaka i štedionica sa načelnikom Odjela za kontrolu
banaka i financijskih institucija Ministarstva financija Zdravkom
Zrinušićem i inspektorom Darkom Čolovićem iz Odjela gospodarskoga
kriminaliteta Ministarstva unutarnjih poslova. #L#
Podsjetivši da će Zakon o sprječavanju pranja novca biti u primjeni
od 1. studenoga ove godine, Zrinušić je naglasio kako je obveza
ministra financija propisivanje provedbenih propisa u roku od 15
dana od dana primjene Zakona. On je napomenuo kako će Vlada uskoro
donijeti i Uredbu o ustroju Ureda za sprječavanje pranja novca,
koji bi trebao okvirno zapošljavati 30-ak ljudi, i koji bi bio
izdvojen i neovisan Ured, odgovoran ministru financija odnosno
Vladi.
"Pravilnik o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za
sprječavanje pranja novca te načini vođenja popisa prikupljenih
materijala" je izrađen, a kako je riječ još uvijek o radnom
materijalu, koji bi Vlada uskoro trebala raspraviti, Zrinušić je
kazao da ga ne može umnožiti i podijeliti. Stoga je izdvojio i
usmeno pojasnio neke odredbe Pravilnika, koje su više tehničke
prirode i donose način kako će djelatnici banke i štedionice u nekom
od slučajeva moguće sumnjive transakcije postupati. Propisani su
načini izvješćivanja Ureda o transakcijama iznad 105.000 kuna
(telefonom, telefaksom, računalom, teklićem, preporučenom
pošiljkom), obrasci na kojima će se upisivati ti podaci, a
zanimljivost je da je, kako je rekao Zrinušić, jedino u Hrvatskoj
propisano da je sama osoba koja obavlja transakciju dužna dati dve
podatke o sebi i kome transakcija ide i upisati to u obrazac.
Bilo je riječi i o izuzećima od obavjšćivanjima ako su stranke
međusobno banke, štedionice , naplata čekova, mjenjački poslovi s
mjenjačnica isl.
Kako se čulo, u Hrvatskoj se godišnje obavi 120.000 gotovinskih
transakcija.
(Hina) db do
151440 MET oct 97