WASHINGTON, 6. listopada (Hina) - Istraga o "pranju" novca ruske mafije posredstvom "Bank of New York" donijela je i prve optužnice protiv tri osobe i tri tvrtke.
WASHINGTON, 6. listopada (Hina) - Istraga o "pranju" novca ruske
mafije posredstvom "Bank of New York" donijela je i prve optužnice
protiv tri osobe i tri tvrtke.#L#
Kako u srijedu objavljuju američki mediji, Peter Berlin, Lucy
Edwards i Aleksej Volkov, te tvrtke Benex International, Becs
International i Torfinex optuženi su pred Okružnim sudom u New
Yorku za nezakoniti transfer oko 7 milijardi dolara.
Troje optuženih su, kako se navodi, od 1996. godine do kolovoza ove
obavljali nezakonit prijenos novca preko računa triju tvrtki
otvorenih u "Bank of New York". Nakon što su vlasti države New York u
listopadu 1997. godine zabranile novčane transfere za tvrtku
Torfinex, "pranje" novca je nastavljeno preko računa Benexa i
Becsa. Državni tužitelj tvrdi da su optuženici, prije svih Edwards,
svjesno kršili propise i obavljali bankovne transakcije bez
odobrenja potrebnih za transfer tako velikih iznosa novca.
Troje optuženika nalaze se izvan SAD, priopćilo je tužiteljstvo. Za
Lucy Edwards se pretpostavlja da je u Velikoj Britaniji a Berlin i
Volkov su vjerojatno u Rusiji. Zasad se ne govori o zahtjevima za
izručenjem.
Ako budu proglašeni krivima, sud ih može osuditi na zatvorske kazne
od 5 do 15 godina i vrlo velike novčane kazne uz oduzimanje sve
nezakonito stečene imovine. Tri tvrtke mogle bi platiti kaznu od
milijun i po dolara. Imovina tvrtki, procjenjena na 6,2 milijuna
dolara je stavljena pod sudski nadzor.
(Hina) fp sb