FR-RU-US-novac-Kriminal-Sudovi-Financijsko-poslovne usluge-Strana pomoć FRANCUSKA-LE MONDE OD 24.8.99.MMF I RUSIJA FRANCUSKALE MONDE24. VIII. 1999.SAD istražuje pronevjeru pomoći Rusiji"Američke su sudbene vlasti pokrenule istragu
kako bi utvrdile je li dio zajmova koje je Rusija dobila od Međunarodnog monetarnog fonda, a zatim ih pronevjerila, išao preko Bank of New York, kako piše 'Wall Street Journal' od ponedjeljka 23. kolovoza. Američki financijski dnevnik piše da je 187,5 milijuna eura pronevjereno tako što su prošli kroz tri europske i američke banke, a zatim završili na računu koji je ruska komercijalna banka imala u banci na otoku Guernsey. Bank of New York, ugledna ustanova, predmet je još jedne istrage zbog pranja novca ruske mafije u iznosu koji prelazi četiri milijarde dolara. Banka, koja tvrdi da je prevarena, sudjeluje u istrazi zajedno s pravosuđem. Ona je odmah smijenila s dužnosti dvojicu vodećih stručnjaka koji nadziru račune istočne Europe i umiješani su u aferu. Prema pisanju 'The New York Timesa' od 22. kolovoza, veze između Rusije i Bank of New York idu preko Brucea Rappoporta, švicarskog bankara koji ima puno veza u Rusiji. On je nedavno imenovan ruskim veleposlanikom u Antigui.Novac MMF-a pronevjeren je polazeći od pomoći od 20 milijardi
FRANCUSKA
LE MONDE
24. VIII. 1999.
SAD istražuje pronevjeru pomoći Rusiji
"Američke su sudbene vlasti pokrenule istragu kako bi utvrdile je
li dio zajmova koje je Rusija dobila od Međunarodnog monetarnog
fonda, a zatim ih pronevjerila, išao preko Bank of New York, kako
piše 'Wall Street Journal' od ponedjeljka 23. kolovoza. Američki
financijski dnevnik piše da je 187,5 milijuna eura pronevjereno
tako što su prošli kroz tri europske i američke banke, a zatim
završili na računu koji je ruska komercijalna banka imala u banci na
otoku Guernsey. Bank of New York, ugledna ustanova, predmet je još
jedne istrage zbog pranja novca ruske mafije u iznosu koji prelazi
četiri milijarde dolara. Banka, koja tvrdi da je prevarena,
sudjeluje u istrazi zajedno s pravosuđem. Ona je odmah smijenila s
dužnosti dvojicu vodećih stručnjaka koji nadziru račune istočne
Europe i umiješani su u aferu. Prema pisanju 'The New York Timesa'
od 22. kolovoza, veze između Rusije i Bank of New York idu preko
Brucea Rappoporta, švicarskog bankara koji ima puno veza u Rusiji.
On je nedavno imenovan ruskim veleposlanikom u Antigui.
Novac MMF-a pronevjeren je polazeći od pomoći od 20 milijardi
dolara koje je ta ustanova isplatila Rusiji nakon 1992. Banka s
Guernseyja upozorila je britanske vlasti, a ove su obavijestile
američke kolege.
Istraga o pronevjeri novca MMF-a događa se u jeku osuda zbog
nedovoljnog nadzora u ovoj međunarodnoj ustanovi. Obračunska
revizija Pricewaterhouse Coopersa koju je tisak objavio govori o
'nestanku' 1,2 milijarde dolara koje pripadaju ruskoj središnjoj
banci, a pronevjerene su preko tvrtke pod nazivom Fimaco (Financial
Management Co), čije je sjedište na Jerseyju.
U drugoj istrazi koja se tiče Bank of New York, jedan od smijenjenih
stručnjaka je Nataša Kagalovski čiji je muž, Konstantin
Kagalovski, bio jedan od ruskih pregovarača s MMF-om o smanjenju
duga. On je povezan s Anatolijem Čubajsom, liberalom koji je blizak
Borisu Jeljcinu.
U vezi s ovim podacima o pronevjeri dobivenog novca, ruska je vlada
odlučila poduzeti mjere za bolji nadzor prijenosa novca. Poticaj je
dao Aleksandar Lifšic, kojega je Putinova vlada potvrdila kao
glavnog pregovarača s međunarodnim financijskim ustanovama. On
predlaže da se oporezuje prijenos novca namijenjenog plaćanju
ruskog uvoza, koji je poznat način za iznos novca iz zemlje, ako je
riječ o lažnom uvozu. Općenito, vlada u Moskvi dala je svoj
pristanak za osnivanje radne skupine za pronevjereni novac, na
zahtjev skupine G-8. Lifšic kreće u posjet zapadnim
prijestolnicama kako bi pokušao rastumačiti da Rusiji još treba
strani kapital i kako bi dobio pristanak vlada za dodjelu novih
zajmova MMF-a. Rusija je nedavno prihvatila strogi proračun kako bi
nadzirala inflaciju i nedostatak novca", piše list.