NJ 23. VIII. DIE WELT AMERIČKA BANKA UHVAĆENA U PRANJU NOVCA RUSKE MAFIJE

NJEMAČKA DIE WELT 23. VIII. 1999. Ruska mafija osvaja Wall Street "Takav scenarij nije mogao bolje napisati ni sam John le Carre: preko računa u Bank of New York, 16. po veličini novčanom institutu u Sjedinjenim Državama, oprano je navodno više od 10 milijardi dolara - najviša svota, ikada objavljena u Americi. Vlasnik računa jest moskovska mafija i izvjesni 53-godišnji Semjon Mogilvič. Taj čovjek stekao je status jedne od sivih eminencija organiziranog kriminala u Rusiji. Britanska obavještajna služba smatra ga jednim od 'najgorih zločinaca na svijetu', a njegov imetak procijenjen je na više od 100 milijuna dolara. Samo u razdoblju od listopada do ožujka ove godine ubačeno je, u više od 10 tisuća transakcija preko jednog bankovnog računa na Manhattanu, 4,2 milijarde dolara. Zajedno sa svotama na više drugih računa, koje su istražitelji FBI-a, CIA-e i tijela za nadzor banaka pratili već mjesecima, ukupni iznos opranog novca navodno je barem dvostruko veći. Novac potječe iz brojnih mračnih poslova Mogilviča, prikrivenog pod titulom biznismena i navodno upletenog u trgovinu oružjem, iznuđivanje i prostituciju. Ruskoj mafiji pomagale su pri pranju novca dvije suradnice banke, koje su u međuvremenu suspendirane. Obje su dame podrijetlom Ruskinje, dobile su američko državljanstvo i udane su za ruske poslovne ljude. U Bank of New York napredovale su do vodećih položaja i u posljednjoj fazi karijere bile su nadležne za odjel istočne Europe. Prije samo dva mjeseca jedna od njih održala je na međunarodnoj konferenciji predavanje na temu 'Pranje novca: najnoviji trendovi i odredbe'. Opisani gospodarski krimić pogodio je Wall Street usred srca: akcijom pranja novca mafija je ponovno uspjela prodrijeti duboko i (privremeno) neprimijećeno na financijska tržišta i infiltrirati se u njih. 'Svjedoci smo kako ruski organizirani kriminal potkopava veliku američku usstanovu', navodi 'The New York Times' riječi jednog istražitelja. Nakon sloma Sovjetskog Saveza, ali i nakon kolapsa financijskog sustava u Rusiji, istražitelji bilježe sve veći bijeg kapitala iz te zemlje. Milijarde - koje ni u kom slučaju ne potječu isključivo iz zakonitih izvora - prebačene su na Zapad i pretvorene raznim knjiženjem u čist novac. U New Yorku se sada pitaju zašto Bank of New York nije uočila i prijavila neobično visoke transakcije. Račun je prije samo godinu dana otvorio jedan Amerikanac ruskog podrijetla i odmah su zabilježena neuobičajeno visoka kolebanja, ističu istražitelji. Bank of New York izjavila je da je već dugo surađivala sa saveznim vlastima u istrazi zločina. 'Nitko ne prigovara i ne tvrdi da je banka pogrešno postupala', istaknuto je u priopćenju, uz dodatnu napomenu da nije oštećen nijedan klijent i nijedan račun. Međunarodne obavještajne službe već su godinama na tragu sivoj eminenciji najnovijeg skandala s pranjem novca: Mogilvič je stekao pravi imetak kupovinom oružja od generala bivšeg DDR-a nakon sloma sovjetskog carstva. Ruski biznismen prodavao je pak to oružje po maksimalnim cijenama zemljama poput Irana, Iraka ili Srbije", napominje na kraju izvješća Martin Halusa.