WASHINGTON, 19. kolovoza (Hina) - Uz pomoć dviju službenica ruska mafija je preko računa jedne američke banke za manje od godinu dana "oprala" desetak milijardi dolara.
WASHINGTON, 19. kolovoza (Hina) - Uz pomoć dviju službenica ruska
mafija je preko računa jedne američke banke za manje od godinu dana
"oprala" desetak milijardi dolara.#L#
Kako u četvrtak izvješćuje "New York Times", samo od listopada
prošle do ožujka ove godine preko jednog računa u "Bank of New York"
obavljeno je oko 10 tisuća transakcija i ukupno prebačeno 4,2
milijarde dolara.
Istraga je pokazala da se tim bankovnim računom koristio Semjon
Jukovič Mogiljevič (53) za kojeg se tvrdi da je "kum" ruske mafije.
Zasad su samo suspendirane dvije visoke namještenice banke.
Natasha Gurfinkel Kagalovski i Lucy Edwards radile su kao
potpredsjednice u istočnoeuropskom odjelu banke - jedna u New Yorku
a druga u Londonu. Zajedničko im je da su obje rođene Ruskinje,
postale američke državljanke i udane su za Ruse. Konstantin
Kagalovski bio je nekoliko godina gospodarski savjetnik ruske
vlade i od 1992. do 1995. ruski predstavnik pri Međunarodnom
monetarnom fondu u Washingtonu. Peter Berlin, muž Lucy Edwards,
direktor je ruske tvrtke "Benex".
FBI nije želio komentirati slučaj uz napomenu da istraga još traje.
Američki mediji tvrde da su na sumnjivu rabotu FBI upozorili
njihovi britanski kolege. Oni su pratili poslovanje "Benexa" za
koji se zna da je u vlasništvu Mogiljeviča. "Benex" je održavao
bliske "poslovne" odnose s tvrtkom "YBM Magnex" iz Philadelphije.
Američke vlasti, uključujući i CIA-u, više od pet godina drže
Mogiljeviča na oku. On je, naime, 1995. godine naručio ubojstvo
američkog novinara Roberta Friedmana koji je u newyorškom listu
"Village Voice" objavio iscrpne podatke o Mogiljevičevu životu
kriminalca.
(Hina) fp sb