BRUXELLES, 14. srpnja (Hina/AFP) - Europska komisija predložila je u srijedu jačanje borbe protiv pranja novca obvezujući petnaestoricu da se suoče sa svakim oblikom organiziranog kriminala i prijevare koji bi predstavljali napad na
proračun EU-a.
BRUXELLES, 14. srpnja (Hina/AFP) - Europska komisija predložila je
u srijedu jačanje borbe protiv pranja novca obvezujući
petnaestoricu da se suoče sa svakim oblikom organiziranog
kriminala i prijevare koji bi predstavljali napad na proračun EU-
a.#L#
Dosadašnja europska direktiva (zakon) iz 1991. godine samo
obvezuje petanestoricu da se bore protiv pranja novca koji je
rezultat trgovanja narkoticima.
Ovo proširenje, ističe Komisija, postalo je potrebno zbog snažnog
razvitka organiziranog kriminala koji se ne zasniva na narko-
trgovini.
Zakon iz 1991. obvezuje financijske tvrtke da traže dokaz
identiteta od svojih klijenata za otvaranje računa ili za novčane
transakcije veće od 15.000 eura te da čuvaju sve dokumente.
Širenje područja primjene prijedloga zakona odnosi se na različite
djelatnosti i 'osjetljive profesije nefinancijskog karaktera',
kao što su sektor nekretnina, računarski stručnjaci ili kazina. Oni
bi sada bili obvezni identificirati svoje klijente i upozoriti na
sumnjive transakcije.
(Hina) bis ii