NJ 16.VI.-SZ-ILEGALNE BANKE

NJEMAČKA SUEDDEUTSCHE ZEITUNG 16. VI. 1999. Podzemna mreža kosovskih Albanaca zadaje posla nadzornoj vlasti "Široko razgranata, ilegalna 'podzemna bankarska mreža' kosovskih Albanaca koji žive u Njemačkoj sve više zadaje posla vlastima. Financijske transakcije koje se uglavnom obavljaju preko putničkih agencija, proširile su se tijekom kosovskoga rata, kaže jedan stručnjak Saveznog nadzornog ureda za kreditiranje. Opseg ilegalnih transakcija procjenjuje se na milijardu maraka godišnje. Da je razbijanje sustava iluzorno. 'U biti se može samo grepsti po površini', sažima Michael Findeisen, voditelj službe za područje pranja novca u saveznom nadzornom uredu za kreditiranje. (...) Mnogobrojne putničke agencije koje u pravilu nisu imale promet od karata, sada obavljaju transakcije. S mjesta za prikupljanje novca, maskiranih u putničke agencije, iznosi su uplaćivani na pool-račun, a dostavljači su novac za proviziju prenosili preko granice. Jednom su službenici nadzornih vlasti naletjeli na pool-račun na kojemu je bilo 400 milijuna maraka. Povremeno uhvate na granici i dostavljače pri pokušaju da velike svote gotovog novca iznesu iz zemlje. Dostavljači novca nerijetko su na tijelu prenosili i do šest milijuna maraka. Prema podacima bankarskog nadzora, transakcije služe za najrazličitije svrhe. Novac prelazi granicu zbog pomoći obiteljima, gospodarskih ciljeva, kupovine vojne opreme, a i zbog pranja novca. Zastarjelo organizirani bankarski sustavi u podzemlju postoje navodno već desetljećima. Strukture se nisu izmijenile. Poput kosovskih Albanaca, i druge su etničke manjine tijekom godina stvorile 'podzemni bankarski sustav'. Tako primjerice opseg ilegalnih transakcija u Iran iznosi šest do sedam milijardi maraka godišnje, naglašava Findeisen. Više od polovice sadašnjih 550 sudskih procesa zbog ilegalnih bankarskih poslova ipak otpada na kosovske Albance. Uzrok postojanja te ilegalne mreže, prema mišljenju dužnosnika za nadziranje banaka, očit je. Ponajprije, zbog gospodarskog embarga u regiji, tamo postoji nedostatna bankarska struktura. Osim toga, kosovski Albanci rano su počeli izgradnju 'protugospodarstva' Jugoslaviji. Još prije rata izbjegavali su srpske banke. Na posljetku je ilegalni bankarski sustav posve neproziran. Plaćanja ne ostavljaju nikakav trag, a to je idealno za pranje novca. Savezni nadzorni ured, prema vlastitim podacima, ne pokušava razbiti sustav, tvrdeći da je to iluzorno. (...) Putničke agencije osobito su prikladne za takve usluge. Ne postoje ni kriteriji ni dozvole za otvaranje puntičkih ureda. Njemačkoj udruzi puntičkih agencija i organizatora putovanja navodno nije još ništa doprlo do ušiju o ilegalnoj zlouporabi, kaže Peter Hamburger, mjerodavan za pravna pitanja udruge" - izvješćuje među ostalim novinar lista jm.