Obavještavamo vas da je dana 16. siječnja 2020. godine održana Glavna skupština Jamnice d.d. na kojoj su donesene Odluke prema prijedlozima odluka iz Poziva za navedenu Glavnu skupštinu, objavljenom u Narodnim novinama broj 2 dana 3. siječnja 2020. godine, kao i na internet stranicama Zagrebačke burze, HINA-e i Agrokora d.d., te u Službenom registru propisanih informacija (HANFA).
Na Glavnoj skupštini je bilo zastupljeno 17.136 glasova, odnosno 77,4473% temeljnog kapitala Društva.
Na Glavnoj skupštini dioničarima su predočeni Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva te konsolidirano izvješće Uprave, Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini, Izvješće revizora Društva, Godišnja financijska izvješća Društva za 2018. i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2018.
Na Glavnoj skupštini su donesene slijedeće odluke:
Ad 6)
Gubitak Društva ostvaren u 2018. godini u iznosu od 137.139.429,27 kn (slovima: stotridesetsedam milijuna stotridesetdevet tisuća četiristodvadesetdevet kuna i dvadesetsedam lipa), zbog svoje visine ne može biti u cijelosti pokriven iz kapitala niti će biti pokriven iz budućeg poslovanja. Sukladno nagodbi sklopljenoj pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, u postupku izvanredne uprave, posl.br. St - 1138117, dana 4.7.2018., potvrđenoj Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od dana 6.7.2018. godine, pravomoćnim dana 18.10.2018. godine, Društvo neće nastaviti sa poslovanjem sukladno članku 29.1.2. nagodbe, već je isto preneseno na novoosnovano društvo s učinkom na dan 1. travnja 2019. godine kao datum početka provedbe nagodbe određen i objavljen sukladno odredbama nagodbe.
Ad 7)
1. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava rad i način na koji su vodili Društvo u 2018. godini, i to:
- Dariu Šaliću, OIB: 40330777187, Zagreb, Gornji Bukovac 39, predsjednik Uprave za razdoblje od 28.8.2018. godine do 31.12.2018. godine,
- Mirjam Marasović Ćurčić, OIB: 38660706989, Zagreb, Ulica Dominika Mandića 26, član Uprave za razdoblje od 1.1.2018. godine do 31.12.2018. godine,
- Marinku Pleštini, OIB: 67694267505, Zagreb, Kunagorska 2 A, član Uprave za razdoblje od 1.1.2018. godine do 31.12.2018. godine.
2. Nije donesena odluka o davanju razrješnice Mislavu Galiću, OIB: 69432608618, Zagreba, Petretićev trg 2a, predsjednik Uprave za razdoblje od 1.1.2018. godine do 28.8.2018. godine.
Ad 8)
Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2018. godini.
Ad 9)
Za revizora poslovanja Društva za 2019. godinu bira se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 81744835353.
Ad 10)
Određuje se naknada za rad članovima Nadzornog odbora u mjesečnom neto iznosu od 1.000,00 kn (slovima: jedna tisuća kuna), koja se plaća do 15.-og u mjesecu za prethodni mjesec.
Jamnica d.d.
Predsjednik Uprave
Dario Šalić
Napomena o izvoru:
Jamnica d.d., Zagreb
Getaldićeva 3
10000 Zagreb
tel.: +385 1 2393 119
fax.: +385 1 2371 037
e-mail: uprava@jamnica.hr
web: www.jamnica.hr
- end - -