JAMNICA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Getaldićeva 3, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080001412, OIB: 05050436541 (dalje u tekstu: Izdavatelj) sukladno članku 464. Zakona o tržištu kapitala, te članku 19. stavku 1. Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta i članku 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523, obavještava javnost o slijedećem:
Izdavatelj je zaprimio zahtjev za sazivanje Glavne skupštine Društva koji je Upravi Društva uputio izvanredni povjerenik Agrokora d.d. sukladno članku 13. stavak 3. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, kojim je ujedno i definiran dnevni red skupštine:
1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara;
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva te konsolidirano izvješće Uprave;
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini;
4. Izvješće revizora Društva;
5. Godišnja financijska izvješća Društva za 2018. i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2018.;
6. Donošenje odluke o pokriću gubitaka ostvarenih u 2018. godini;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2018. godinu;
9. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2019. godinu;
10. Donošenje odluke o visini naknade za rad članovima Nadzornog odbora.
Skupština Društva održat će se u roku od 13 (trinaest) dana od dana objave poziva za skupštinu u službenom listu Društva.
Izdavatelj potvrđuje da će nadalje obavještavati javnost o daljnjim radnjama ili odlukama donesenim u postupku restrukturiranja, koje se sukladno važećim propisima smatraju povlaštenom informacijom.
JAMNICA d.d.
Dario Šalić,
Predsjednik Uprave
Napomena o izvoru:
Jamnica d.d., Zagreb
Getaldićeva 3
10000 Zagreb
tel.: +385 1 2393 119
fax.: +385 1 2371 037
e-mail: uprava@jamnica.hr
web: www.jamnica.hr
- end - -