Obavještavamo vas da je dana 25. rujna 2018. godine održana Glavna skupština Jamnice d.d. na kojoj su donesene Odluke prema prijedlozima odluka iz Poziva za navedenu Glavnu skupštinu, objavljenom u Narodnim novinama broj 81 dana 12. rujna 2018. godine, kao i na internet stranicama Zagrebačke burze, HINA-e i Jamnice d.d., te u Službenom registru propisanih informacija (HANFA).
Na Glavnoj skupštini su donesene slijedeće odluke:
Ad 5)
a/ Usvajaju se godišnji financijski izvještaj JAMNICE d.d. za poslovnu 2017. godinu i to: izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2017. godine, račun dobiti i gubitka, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama kapitala, izvještaj o novčanom tijeku te sažetak značajnih računovodstvenih politika i drugih objašnjenja.
b/ Usvajaju se konsolidirani godišnji financijski izvještaj JAMNICE d.d. i ovisnih društava (konsolidirani izvještaji Jamnica Grupe) za poslovnu 2017. godinu i to: konsolidirani izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2017. godine, konsolidirani račun dobiti i gubitka, konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala, konsolidiran izvještaj o novčanom tijeku te sažetak značajnih računovodstvenih politika i drugih objašnjenja.
Ad 6)
Gubitak Društva ostvaren u 2017. godini u iznosu od 3.546.699.807,46 kn (slovima: tri milijarde petsto četrdeset šest milijuna šesto devedeset devet tisuća osamsto sedam kuna i četrdeset šest lipa), zbog svoje visine ne može biti u cijelosti pokriven iz kapitala, niti će biti pokriven iz budućeg poslovanja. Provedbom nagodbe sklopljene pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, u postupku izvanredne uprave, posl.br. St – 1138/17, dana 04.07.2018., potvrđene Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, dana 06.07.2018. godine, Društvo neće nastaviti sa poslovanjem sukladno članku 29.1.2. nagodbe, već će isto biti preneseno na novoosnovano društvo.
Ad 7)
1. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva:
Mirjam Marasović Ćurčić, OIB: 38660706989, Zagreb, Ulica Dominika Mandića 26,
Marinku Pleštini, OIB: 67694267505, Zagreb, Kunagorska 2 A
kojom se odobrava rad i način na koji su vodili Društvo u 2017. godini.
2. Uskraćuje se razrješnica članu Uprave Društva:
Mislavu Galiću, OIB: 69432608618, Zagreba, Petretićev trg 2a
kojom se odobrava rad i način na koji je vodio Društvo u 2017. godini.
Ad 8)
1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva:
Vladimiru Bošnjaku, OIB: 47191051444, Zagreb, Ulica Ante Topić - Mimare 45,
Dubravku Peroviću, OIB: 74768043351, Zagreb, Anina 90,
Dubravki Jusić-Crvenković, OIB: 69737382901, Zagreb, Mažuranićev trg 8,
Aniti Benić, OIB: 77443342375, Zagreb, Kneza Ljudevita Posavskog 32/D,
Josipu Jurmanoviću, OIB: 56148164214, Desno Sredičko, Desno Sredičko 3
kojom se odobrava njihov rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2017. godini.
2. Uskraćuje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva:
Ivici Todoriću, OIB: 05859927944, Zagreb, Himper 5,
Anti Todoriću, OIB: 08034396130, Zagreb, Himper 5/4,
Tomislavu Lučiću, OIB: 82785564841, Zagreb, Jurja Dalmatinca 8,
kojom se odobrava njihov rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2017. godini.
Ad 9)
Za revizora poslovanja Društva za 2018. godinu imenuje se revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb.
Jamnica d.d.
Predsjednik Uprave
Dario Šalić
Napomena o izvoru:
Jamnica d.d., Zagreb
Getaldićeva 3
10 000 Zagreb
tel.: +385 1 2393 119
fax: +385 1 2371 037
e-mail: uprava@jamnica.hr
web: www.jamnica.company
- end - -