Sukladno članku 440. i članku 441. Zakona o tržištu kapitala i članku 114. st. 3 Pravila Burze, obavještavamo da je dana 31. kolovoza 2018. godine održana redovna Glavna skupština Društva.
Donijete su slijedeće odluke:
Ad. 2. Financijska izvješća za 2017. godinu,
a. Usvojena su financijska izvješća za 2017.
b. Usvojeno je izvješće uprave o stanju Društva za 2017. godinu
c. Usvojeno izvješće Nadzornog odbora o radu u 2017. godini
Ad. 3. Usvojena je Odluka o pokriću gubitka Društva iz 2017. godine.
Ad. 4. Usvojena je Odluka o davanju razrješnice Upravi - direktoru Društva za rad u 2017. godini
Ad. 5. Usvojena je Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za rad u 2017. godini
Ad. 6. Usvojena Odluka o izboru revizora za 2018. godinu
Ad. 7.Usvojen je protuprijedlog većinskog dioničara CERP-a za Odluka o davanju odobrenja direktoru za pokretanje postupka preseljenja sa sjedišta u Zagrebu, Božidarevićeva 13 na novu lokaciju, a koji glasi:
I
Ovlašćuje se Uprava Društva da pripremi proces preseljenja proizvodnog pogona sa sjedišta u Zagrebu, Božidarevićeva 13, na novu lokaciju, koji proces obuhvaća:
1. Izradu Elaborata preseljenja proizvodnog pogona na novu lokaciju zajedno sa zaposlenicima, koji su upoznati s procesom proizvodnje i proizvodnim programom i s vanjskim suradnicima,
2. Pronalazak zemljišta za novu lokaciju, koje zemljište zadovoljava sve potrebe preseljenja proizvodnog pogona, u skladu s Elaboratom preseljenja proizvodnog pogona na novu lokaciju.
II
Ovlašćuje se Uprava Društva da pronađe kupca za nekretninu u Zagrebu, Božidarevićeva 13.
III
Ovlašćuje se Uprava, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva, da nakon što pronađe zemljište pogodno za preseljenje proizvodnog pogona na novu lokaciju te kupca za nekretninu u Zagrebu, Božidarevićeva 13, sklopi Kupoprodajne ugovore za predmetne nekretnine.
Ad. 9. Nije usvojena odluka o izboru člana Nadzornog odbora.
Zagreb, 31.08.2018.
Ovu obavijest objavili smo putem internet stranica Društva www.riz.hr, internet stranica Zagrebačke burze d.d. Zagreb, HANFA-e i HinaOTS.
RIZ-Odašiljači d.d.
Napomena o izvoru:
RIZ-Odašiljači d.d.
Božidarevićeva 13
10000 Zagreb
Tel: +385 1 2355 249
Fax: +385 1 2331 410
E-mail: sandra.soric@riz.hr
Web: www.riz.hr
- end - -