Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 – dalje ZTD) i članka 24. Statuta trgovačkog društva Hidroelektra niskogradnja d.d. Zagreb, Capraška 6 (dalje Društvo), Uprava Društva 19.07.2018. saziva
GLAVNU SKUPŠTINU
trgovačkog društva Hidroelektra niskogradnja d.d.
Glavna skupština Društva održat će se 31. kolovoza 2018. (srijeda) s početkom u 14 (četrnaest) sati u Panorama Zagreb Hotel, Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 9.
Za Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći
D n e v n i r e d
1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara (Kvoruma);
2. Godišnja financijska izvješća Društva, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2017.;
3. Odluka o pokriću gubitka nastalog u poslovnoj godini 2017.;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2017.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2017.;
6. Odluka o imenovanju revizora Društva.;
7. Donošenje odluke o promjeni poslove adrese Društva;
8. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
9. Donošenje odluke o izboru novog člana Nadzornog odbora.
Ova odluka sa detaljnom specifikacijom dnevnog reda i uvjetima za prijavu je objavljena u zakonskom roku u Službenom listu Republike Hrvatske, Narodnim novinama te na internetskim stranicama Društva (www.hidroelektra-niskogradnja.hr), na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr) te je dostavljena u Službeni registar propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (www.hanfa.hr).
NAPOMENA O IZVORU:
Hidroelektra Niskogradnja d.d.
Capraška 6, 10000 Zagreb
Informacije dioničarima:
Tel: +385 1 2016 761
e-mail: investitori@heng.hr
web-izvješća: https://www.heng.hr
- end - -