HOTELI JADRAN d.d. objavljuje da su na Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 15. lipnja 2018. godine usvojene odluke ad 2), ad 4), ad 5), ad 6) i ad 7) prema prijedlozima odluka objavljenim uz poziv na Glavnu skupštinu, te su iste usvojene sa 92.717 danih glasova (što predstavlja 99,93% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Glavnoj skupštini, te 86,56% ukupnog temeljnog kapitala Društva), dok je glede odluke ad 3) usvojen protuprijedlog dioničara koji je usvojen sa 64 dana glasa (što s obzirom da većinski dioničar temeljem čl. 293 Zakona o trgovačkim društvima nema pravo glasa po ovoj točci, predstavlja 100% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Glavnoj skupštini s pravom glasa za ovu odluku, a što čini 0,06% ukupnog temeljnog kapitala Društva).
Usvojene odluke u cijelosti glase:
Ad 2) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća za 2017. godinu
"Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2017. godinu u kojem je iskazana svota dobiti poslije oporezivanja od 133.993,63 kn.
Bilanca na dan 31. prosinca 2017. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive od 107.832.668,91 kn."
Ad 3) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog financijskog izvješća za 2017. godinu
"I/ Utvrđuje se sljedeće godišnje konsolidirano financijsko izvješće:
1. Konsolidirana Bilanca,
2. Konsolidirani Račun dobiti i gubitka,
3. Konsolidirane bilješke uz temeljna financijska izvješća,
4. Konsolidirani GFI-POD za potrebe objave.
II/ Utvrđuje se Konsolidirani Račun dobiti i gubitka za 2017. godinu u kojem je iskazana svota dobitka od 5.083.457 kn.
III/ Konsolidirana Bilanca na dan 31. prosinca 2017. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive u svoti od 108.916.615 kn.
IV/ Nalaže se Upravi društva da uz godišnja konsolidirana financijska izvješća priloži izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima temeljem čl.497. Zakona o trgovačkim društvima, te da se stavi zahtjev protiv većinskog dioničara i s njim povezanim društvima s ciljem naknade štete."
Ad 4) Donošenje odluke o upotrebi dobiti za poslovnu 2017. godinu
„Dobit Društva ostvarena u poslovnoj 2017. godini u iznosu od 133.993,63 kn raspoređuje se u zadržanu dobit.“
Ad 5) Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva
"Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njihov rad u 2017. godini."
Ad 6) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2017. godini."
Ad 7) Donošenje odluke o izboru revizora za 2018. godinu
"Za revizora Društva za 2018. godinu imenuje se ŠIBENSKI REVICON d.o.o., Šibenik, Stjepana Radića 44."
NAPOMENA O IZVORU:
Hoteli Jadran d.d.
Jadranska 2, 21330 Gradac
Informacije dioničarima:
Tel: + 385 01 6176 825
Fax: + 385 01 6176 800
email: info@adriatiq.com
web: www.jadrandd.com
- end - -