Temeljem Zakona o tržištu kapitala članka 277., stavka 2., a u svezi članka 280, Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu sa Statutom dioničkog društva Zagrebačke pekarne Klara, Zagreb, Utinjska 48, Uprava društva postupajući po Odluci o sazivanju skupštine od dana 24.04.2018. godine, kao sazivač Glavne skupštine objavljuje dana 14.svibnja 2018. godine
P O Z I V
ZA ODRŽAVANJE GLAVNE SKUPŠTINE
DIONIČKOG DRUŠTVA ZAGREBAČKE
PEKARNE KLARA
koja će se održati dana 28.06.2018. godine u Zagrebu, Utinjska 48. (četvrti kat - dvorana za sastanke) s početkom u 13 sati.
Za Glavnu skupštinu se utvrđuje:
D n e v n i r e d:
1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđenje popisa sudionika na Glavnoj skupštini,
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2017. godinu,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačkih pekarni Klara d.d. u 2017. godini,
4. Izvješće revizora Interexpert – Zagreb d.o.o. o obavljenoj reviziji Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2017. godinu,
5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2017. godinu,
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za poslovnu 2017. godinu,
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2017. godinu,
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2017. godinu,
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2018. godinu,
* * * * * * * * * * *
Temeljem čl. 280 stavak 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor objavljuju istovjetne prijedloge o pojedinim točkama dnevnog reda:
PRIJEDLOZI ODLUKA:
Ad. 2. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2017. godinu.
Ad. 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačkih pekarni Klara d.d. u 2017. godini.
Ad. 4. Prihvaća se izvješće revizora Interexpert – Zagreb d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2017. godinu.
Ad. 5. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2017. godinu.
Ad. 6. Dobit Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2017. godinu u iznosu od 1.135.740,00 kn rasporedit će se za pokriće dijela gubitka iz 2011. godine.
Ad. 7. Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Zagrebačkih pekarne Klara d.d. za vođenje poslova Društva u 2017. godini.
Ad. 8. Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora Zagrebačkih pekarni Klara d.d.za nadzor i vođenje poslova u 2017. godini.
Ad. 9. Za revizora Društva za 2018. godinu izabire se Interexpert – Zagreb d.o.o. za reviziju, računovodstvo i savjetovanje, Zagreb, Trpimirova 9.
* * * * * * * * * *
Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:
I. U radu Glavne skupštine Društva koja će se održati 28.06.2018. godine sudjeluju svi dioničari upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na dan 21.06.2018. i/ili njihovi punomoćnici koji svoje sudjelovanje prijave Društvu pisanim putem najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno s 21.06.2018. godine).
II. Prijavnice za sudjelovanje na Skupštini, dioničari ili njihovi punomoćnici mogu podići u Pravnoj službi Društva radnim danom od 7,30 do 15,30 sati (osim subote i nedjelje) i to najkasnije do 21.06.2018. godine.
III. Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama članka 40. stavak 2. Statuta Društva, nova sjednica Glavne skupštine s istim dnevnim redom održat će se dana 29.06.2018. godine u 13,00 sati na istom mjestu. Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i vrijednost njihovih dionica, a odluke će se donositi većinom na Glavnoj skupštini zastupljenih glasova i u slučaju kada je Statutom za donošenje stanovite odluke propisana kvalificirana većina.
IV. Svaki dioničar ili njegov punomoćnik koji sudjeluje u radu Glavne skupštine obvezan je svoje sudjelovanje verificirati na ulazu u dvoranu prije početka sjednice.
V. Dioničar svoje pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine ostvaruje osobno ili putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati naznaku punomoćnika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.
VI. Radi pripreme Glavne skupštine sve punomoći zajedno s prijavnicom za sudjelovanje moraju biti predane Pravnoj službi Društva najkasnije do 21.06.2018. godine.
VII. Materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka svaki dioničar može dobiti na uvid u Pravnoj službi Društva u Zagrebu, Utinjska 48. svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 sati (osim subote i nedjelje). Ovaj poziv je objavljen na web stranici www.klara.hr.
Zagrebačke pekarne Klara d.d.
Zagreb
Poziv za održavanje Glavne skupštine dioničkog društva Zagrebačke pekarne Klara objavljen je na internetskoj stranici Trgovačkog suda u Zagrebu dana 12.05.2018. godine, na internetskim stranicama Društva www.klara.hr, na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i dostavljen u Službeni registar propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.
NAPOMENA O IZVORU:
Zagrebačke pekarne Klara d.d.
Utinjska 48, 10020 Zagreb
Telefon: + 385 (0) 1 3688 400
Fax: +385 (0) 1 3820 934
e-mail: klara@klara.hr
web: www.klara.hr (O nama / Korporativno upravljanje)
- end - -