Zvijezda dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Marijana Čavića 1, OIB: 91492011748, zastupano po predsjedniku Uprave Krešimiru Lokasu (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), sukladno članku 464. Zakona o tržištu kapitala te članku 19. stavku 1. Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta i članku 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523, obavještava sljedeće:
Dana 28. studenog 2017. godine održana je godišnja Glavna skupština Zvijezde d.d. na kojoj su donesene Odluke prema prijedlozima odluka objavljenim uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu objavljenom u Narodnim novinama broj 112 od 17 studenog 2017. godine, kao i na internet stranicama Zagrebačke burze, HINA-e i Zvijezde d.d., te u Službenom registru propisanih informacija (HANFA).
Na Glavnoj skupštini donesene su slijedeće odluke:
Ad 1.) Odluka o izboru predsjednika i zamjenicu predsjednika Glavne skupštine
1. Za predsjednika Glavne skupštine bira se g. Robert Đurđek iz Zagreba, Salopekova 2b, rođ. 19.06.1967., OIB: 57344534222.
2. Za zamjenicu predsjednika Glavne skupštine bira se gđa. Josipa Hrupački Geček iz Zagreba, Jačkovinski klanec 96, rođ. 07.09.1979., OIB: 70140907267.
Mandat predsjednika i zamjenice predsjednika Glavne skupštine traje 4 godine.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad 2) Odluka o usvajanju godišnjih financijskih i konsolidiranih financijskih izvješća za 2016 g.
1.
a) Usvajaju se temeljni financijski izvještaji Društva za 2016. godinu i to:
1. Bilanca
2. Račun dobiti i gubitka
3. Izvještaj o novčanom tijeku
4. Izvještaj o promjenama kapitala
5. Bilješke uz financijske izvještaje
b) Usvajaju se temeljni konsolidirani financijski izvještaji Zvijezda Grupe za 2016. godinu i to:
1. Konsolidirana bilanca
2. Konsolidirani račun dobiti i gubitka
3. Konsolidirani izvještaj o novčanom tijeku
4. Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala
5. Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad 3) Odluka o pokriću gubitka Društva nastalog u 2016. g.
1. Neto gubitak Društva za 2016. g. u iznosu 125.038.859,76 (sto dvadeset pet milijuna trideset osam tisuća osamsto pedeset devet kuna i sedamdeset šest lipa) pokriva se iz zadržane dobiti.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad 4) Odluka o davanju razrješnica pojedinačno članovima Uprave Društva u 2016. g.
1. Daje se razrješnica pojedinačno g. Teu Vujčiću iz Zagreba, Palinovečka 19I, OIB: 28736413641 , predsjedniku Uprave kojom se odobrava njegov rad i način na koji je vodio Društvo od 01.01.2016. do opoziva s danom 10.08.2016.g.
2. Daje se razrješnica pojedinačno g. Goranu Pajniću, iz Našica, 132 Našičke brigade HV 17, OIB: 93699387060, predsjedniku Uprave kojom se odobrava njegov rad i način na koji je vodio Društvo od imenovanja dana 10.08.2016. do opoziva s danom 31.10.2016.g.
3. Daje se razrješnica pojedinačno g. Goranu Kramariću iz Rijeke, Braće Stipčić 41, OIB: 17787896031, predsjedniku uprave kojom se odobrava njegov rad i način na koji je vodio Društvo od dana 31.10.2016. do 31.12.2016. g.
4. Daje se razrješnica pojedinačno g. Tihomiru Adamu iz Zagreba, Jurja Žerjavića 12, OIB: 27252999774, članu Uprave kojom se odobrava njegov rad i način na koji je vodio Društvo u 2016. g.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad 5) Odluka o davanju razrješnica pojedinačno članovima Nadzornog odbora u 2016. g.
1. Ne daje se razješnica za rad i način na koji je je nadzirao vođenje Društva u 2016. g. Ivica Todorić, predsjednik Nadzornog odbora, iz Zagreba, Himper 5, OIB: 5859927944.
2. Ne daje se razješnica za rad i način na koji je je nadzirao vođenje Društva g. Tomislav Lučić, zamjenik predsjednik Nadzornog odbora, iz Zagreba, Jurja Dalmatinca 8, OIB: 82785564841.
3. Daje se razrješnica kojom se odobrava rad i način na koji je nadzirala vođenje Društva u 2016. godini Manuela Ćelić Marušić, član Nadzornog odbora, iz Zagreba, Palinovečka 19G, OIB: 27855643537.
4. Daje se razrješnica kojom se odobrava rad i način na koji je nadzirao vođenje Društva u 2016. godini Damiru Vrenku, predstavniku radnika i članu Nadzornog odbora, iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 236/C, OIB: 63343173708.
5. Daje se razrješnica kojom se odobrava rad i način na koji je nadzirao vođenje Društva u 2016. godini Draženu Kocijanu, članu Nadzornog odbora, iz Zagreba, Gajščak 2, OIB: 02437178650.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad 6) Odluka o imenovanju revizora poslovanja Društva
1. Za revizora poslovanja Društva za 2017. godinu imenuje se tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. , Zagreb, Ulica Ljudevita Posavskog 31, OIB:81744835353.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Izdavatelj potvrđuje da će nadalje obavještavati o daljnjim radnjama ili odlukama donesenim u postupku restrukturiranja, a koje se sukladno važećim propisima smatraju povlaštenom informacijom.
Krešimir Lokas,
predsjednik Uprave
Zvijezda d.d.
NAPOMENA O IZVORU:
Zvijezda.d.d.
Marijana Čavića 1, Zagreb
tel: 01/2382-666
fax: 01/2370-916
e-mail: zvijezda@zvijezda.hr
web: www.zvijezda.hr
- end - -