Odluke redovne glavne skupštine
Redovna Glavna skupština trgovačkog društva Dalekovod d.d. Zagreb održana je 14. srpnja 2017. godine u prostorijama društva.
Sukladno objavljenom dnevnom redu:
1. Otvaranje Redovite glavne skupštine
2. Odluka o opozivu zamjenika predsjednika Glavne skupštine
3. Odluka o izboru zamjenika predsjednika Glavne skupštine
4. Godišnja izvješća Društva za 2016. godinu:
5. Odluka o upotrebi dobiti za 2016. godinu
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2016. godinu
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2016. godinu
8. Primanje na znanje ostavke člana Nadzornog odbora i donošenje odluke o izboru novog člana Nadzornog odbora
9. Odluka o izboru revizora Društva za 2017.g.
Glavna skupština društva Dalekovod d.d., donijela je sljedeće Odluke:
Ad 2) Odluka o opozivu zamjenika predsjednika Glavne skupštine
Točka 1.
Opoziva se zamjenik predsjednika Glavne skupštine Društva Marijan Pavlović prije isteka četverogodišnjeg mandata.
Ad 3) Odluka o izboru zamjenika predsjednika Glavne skupštine
Točka 1.
Na temelju članka 51. Statuta Društva za zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira se Petar Miladin, iz Zagreba, Zelengaj 77, OIB: 88899511525 na mandat od 4 godine.
Ad 5) Odluka o upotrebi dobiti za 2016. godinu
Točka 1.
Temeljem revidiranih i usvojenih godišnjih financijskih izvještaja Društva neto dobit za 2016. godinu iznosi 25.188.020,81 kuna.
Točka 2.
Dobit Društva iz točke 1. u iznosu od 25.188.020,81 kuna raspoređuje se za pokriće prenesenog gubitka iz prethodnih godina.
Ad 6) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva
Točka 1.
Daje se razrješnica članovima Uprave Društva u sastavu Alen Premužak, Helena Jurčić Šestan, Ivica Kranjčić, Marko Jurković, Ivan Kurobasa, Branimir Alujević i Mirko Leko za poslovnu godinu 2016. godinu.
Ad 7) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva
Točka 1.
Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva u sastavu Marko Lesić, Ivan Peteržilnik, Vlado Čović, Krešimir Ružđak, Marko Makek, Hrvoje Markovinović, Mirela Tomljanović Radović, Uwe Heiland, Anton Pernar za poslovnu 2016. godinu.
Ad 8 ) Odluka o izboru novog člana Nadzornog odbora
Točka 1.
Prima se na znanje da je član Nadzornog odbora Uwe Heiland dana 16.05.2017.g. dao pisanu ostavku na članstvo u Nadzornom odboru u Dalekovod d.d.
Točka 2.
Za člana Nadzornog odbora bira se Milan Račić iz Oroslavja, Šipkova 12, Andraševec, OIB: 63703445330.
Točka 3.
Mandat izabranog člana Nadzornog odbora Milana Račića traje četiri godine koji počinje teći zaključenjem ove Glavne skupštine, a mandat prestaje teći zaključenjem Glavne skupštine koja odlučuje o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora za posljednju godinu njihovog mandata.
Točka 4.
Ova odluka stupa na snagu zaključenjem ove Glavne skupštine.
Točka 5.
Ova odluka provest će se u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.
Ad 9) Odluka o imenovanju revizora Društva
Točka 1.
Za revizora poslovanja Društva u 2017. godini imenuje se revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2/a, Zagreb.
Točka 2.
Ova odluka stupa na snagu zaključenjem redovne Glavne skupštine.
Dalekovod d.d.
Napomena o izvoru:
Dalekovod d.d.
M.Čavića 4, 10000 Zagreb
Tel:+385 1 24 59 928
e-mail: glasnogovornik@dalekovod.hr
URL: www.dalekovod.com
- end - -