Poziv za održavanje redovite Glavne skupštine dioničkog društva PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT
I Glavna skupština održati će se dana 27. lipnja 2017. godine s početkom u 13 sati, u
prostorijama Hotela Jadran u Rijeci, ul. Šetalište XIII divizije 46.
II Za rad Skupštine utvrđen je slijedeći dnevni red:
1.Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika.
2.Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini.
Prijedlog odluke:
Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova
Društva u 2016. godini.
3.Financijska izvješća za 2016. godinu.
Prijedlog odluke:
Usvajaju se Financijska izvješća za 2016. godinu, i to: račun dobiti i gubitka,
bilanca, izvješće o novčanom tijeku, izvješće o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvješće
o promjenama kapitala, bilješke uz financijska izvješća, Izvješće o stanju Društva i
Izvješće o obavljenoj reviziji.
4.Donošenje Odluke o pokriću gubitka iz 2016. godine.
Prijedlog odluke:
Gubitak u iznosu od 8.948.431,18 kn pokriti će se iz Ostalih rezervi u iznosu od 3.387.770,63 kn,
te iz zadržane dobiti u iznosu od 5.560.660,55 kn.
5. a) Davanje razrješnice Upravi za vođenje poslova u 2016. godini.
b) Davanje razrješnice Nadzornom odboru za 2016. godinu.
Prijedlog odluke:
a) Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi za vođenje poslova Društva u
2016.godini,
b) Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za nadzor
poslova Društva u 2016. godini.
6. Donošenje odluke o nagradi za rad Nadzornom odboru u 2017. godini.
Prijedlog odluke:
Usvaja se prijedlog o pripadajućoj nagradi za rad članovima Nadzornog odbora u
2017. godini.
7.Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu.
Prijedlog odluke:
Za revizora Društva u 2017. godini imenuje se HLB Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke,
Strossmayerova 11.
I.Pravo sudjelovanja i korištenja prava glasa na Glavnoj skupštini Društva
imaju oni dioničari koji kumulativno ispunjavaju slijedeće pretpostavke: da su
upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva kao vlasnici
računa (imatelji dionica PIK-a) i koji najkasnije šest dana prije održavanja
Skupštine odnosno najkasnije 20. lipnja 2017. godine, pismeno prijave svoje
sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijave za sudjelovanje na Skupštini
dostavljaju se tajniku Društva neposrednom predajom radnim danom u vremenu od
12 do 14 sati ili preporučenom poštom s naznakom „PRIJAVA ZA
SUDJELOVANJE NA SKUPŠTINI“, s prispijećem u Društvo do 14,00 sati dana
20.lipnja 2017.godine. Prijava, kao i obrazac punomoći mogu se dobiti kod tajnika
Društva, a dostupni su i na internetskoj stranici Društva.
II.Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju pisane punomoći koju izda
dioničar čiji je potpis ovjeren od strane Javnog bilježnika ili od strane stručne
službe Društva. Za broj dionica - glasova koji pripada pojedinom dioničaru
mjerodavno je stanje na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom
depozitarnom društvu, na zadnji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje na
Skupštini.
III.Materijali vezani za rad Skupštine staviti će se na uvid dioničarima u sjedištu
Društva od dana objavljivanja sazivanja Skupštine, svakim radnim danom u vremenu
od 12 do 14 sati, te na internetskoj stranici Društva: www.pikrijeka.hr.
IV.Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma, nova
sjednica Skupštine s istim dnevnim redom zakazuje se za dan 13. srpnja 2017. godine
s početkom u 13 sati na istom mjestu. Nova Skupština održati će se bez obzira na
broj nazočnih dioničara, a odluke će se na Skupštini donositi većinom zastupljenih
glasova.
V.Dioničar koji stekne dionice prijenosom – predbilježbom učinjenom unutar vremena,
počev od idućeg dana od posljednjeg dana određenog za prijavu sudjelovanja na
Skupštini, do zaključno održavanja Glavne skupštine, ne ostvaruje pravo glasovanja
na Skupštini, već prvog slijedećeg dana od dana održavanja Skupštine.
VI.Uprava-Direktor Društva obvezuje se obavijestiti Središnje klirinško depozitarno
društvo na koji se datum utvrđuje popis vlasnika s vlasničkim pozicijama temeljem
kojih se ostvaruje glasačko pravo, a koji datum odgovara posljednjem danu za prijavu
sudjelovanja na Glavnoj skupštini, utvrđenom u toč. I ove odluke, te s tim danom
zatražiti od iste, izlistaj podataka o dioničarima Društva i broju dionica kojih su
vlasnik.
VII.Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog
kapitala Društva, nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki
predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet
na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje
nekog predmeta na dnevni red, Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije
održavanja Glavne skupštine. U taj rok ne uračunava se dan prispijeća zahtjeva
Društvu. Propust navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog
reda nisu valjano objavljene, te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.
X. Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka koje je
dala Uprava i Nadzorni odbor mogu to učiniti najkasnije 14 dana prije održavanja
Glavne skupštine i to na način da na adresu Društva dostave svoj protuprijedlog s
obrazloženjem. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva.
Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok. Ako se dioničar ne
koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje
protuprijedloga na Glavnoj skupštini.
XI Uprava mora na Skupštini dati svakom dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o
poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu,
pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih u čl. 287. Zakona o
trgovačkim društvima.
XII Poziv za održavanje Glavne skupštine objavit će se na oglasnoj ploči – službenom
glasilu Društva, u „Narodnim novinama“ – službenom glasilu Republike Hrvatske,
kao i na internetskim stranicama Društva www.pikrijeka.hr i e-oglasnoj ploči
Sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci.
Prehrambeno industrijski kombinat d.d. Rijeka
NAPOMENA O IZVORU:
PIK d.d. Rijeka
Krešimirova 26, 51000 Rijeka
Tel.-informacije dioničarima: +385 51 650 317
Fax: +385 51 330 019
e-mail: mirjana.kvakic@pikrijeka.hr
web: www.pikrijeka.hr