Na temelju zahtjeva Izvanrednog povjerenika od 27. travnja 2017. g. temeljem ovlaštenje iz čl. 13. st. 3. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (NN 32/2017, u daljnjem tekstu: ZPIU), čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 110/2015) i članka 23. Statuta društva ZVIJEZDA dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zagreb, Marijana Čavića 1 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je
O D L U K U
o sazivu Glavne skupštine društva ZVIJEZDA d.d., Zagreb, M.Čavića 1
I Glavna skupština Društva održati će se u četvrtak, 11. svibnja 2017. godine, u prostorijama društva Zvijezda d.d. Zagreb, Marijana Čavića 1, s početkom u 12 sati.
II Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći
D n e v n i r e d
1. Donošenje Odluke o opozivu revizora Društva za 2016. g.
2. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2016. g.
III Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 05. svibnja 2017. g. Dioničarom Društva smatra se svaki dioničar koji je upisan u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 05.05.2017. g.
IV Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika. Dioničari zaposleni u Društvu mogu punomoć ovjeriti u Upravi Društva.
V U prijavi je potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:
a) Dioničari – fizičke osobe:
- ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica
b) Dioničari – pravne osobe:
- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;
- preslika izvatka iz sudskog odnosnog drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe;
- punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe ukoliko pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona
c) Punomoćnici dioničara – fizičkih osoba:
- ime i prezime, prebivalište i adresu punomoćnika;
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
- u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.
d) Punomoćnici dioničara – pravnih osoba:
- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa i OIB punomoćnika;
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
- u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.
Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva www.zvijezda.hr.
VI Ova Odluka i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Izvanredni povjerenik g. Ante Ramljak, objavit će se u Narodnim novinama, te na internet stranicama Zagrebačke burze, HINE i ZVIJEZDA d.d. te dostaviti HANFI.
VII Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine biti će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 09,00-14,00 od dana objave ove Odluke u Narodnim novinama.
VIII Dioničari će moći uz obrazloženje svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i Izvanredni povjerenik dati na glavnoj skupštini Društva.
IX Glasa se za točke dnevnog reda pod brojem 1. i 2., a prijedlozi skupštinskih Odluka glase kako slijedi:
Ad 1.) Opoziva se revizor poslovanja Društva za 2016. g., Baker Tilly Hrvatska revizorska tvrtka d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269G, OIB: 71665824084.
Ad 2.) Za revizora poslovanja Društva za 2016. g. bira se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Ulica Ljudevita Posavskog 31, OIB: 81744835353.
Zvijezda d.d.
Predsjednik uprave,
Krešimir Lokas
NAPOMENA O IZVORU:
Zvijezda.d.d.
Marijana Čavića 1, Zagreb
tel: 01/2382-666
fax: 01/2370-916
e-mail: zvijezda@zvijezda.hr
web: www.zvijezda.hr
- end - -