Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu s odredbom članka 19. Statuta tvrtke JADROAGENT D. D. sa sjedištem u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2, Uprava Društva–direktor saziva
REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU
JADROAGENTA međunarodne pomorske i prometne agencije, d.d. Rijeka, Trg Ivana Koblera broj 2 (dalje u tekstu : Društvo)
I Saziva se Glavna skupština Jadroagenta d.d. Rijeka za dan 7. travnja 2017. godine (petak) u 11,00 sati u prostorijama Društva u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2 u dvorani za sastanke na IV katu.
II Utvrđuje se i objavljuje
D n e v n i r e d :
1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara, te njihovih zastupnika
2. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2016. godinu i izvješća Nadzornog odbora za 2016. godinu
a) Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2016. godini
b) Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2016. godini
c) Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2016. godinu
3. Donošenje odluke o uporabi dobiti iz 2016. godine
4. Donošenje odluke o davanju odobrenja Upravi za rad u 2016. godini
5. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2016. godini
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu
III PRIJEDLOZI ODLUKA
Uprava i Nadzorni odbor (za točke 2b, 2c, 3, 4. i 5.), odnosno Nadzorni odbor (za točku 6.) predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:
1. Uz točku dnevnog reda 2b) - Izvješće Nadzornog odbora:
"Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2016. godini."
2. Uz točku dnevnog reda 2c) - Usvajanje godišnjih financijskih izvješća:
"Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća za 2016. godinu.“
3. Uz 3. točku dnevnog reda - Donošenje odluke o uporabi dobiti:
„Prihvaća se odluka o uporabi dobiti.“
4. Uz točku 4. dnevnog reda - Davanje odobrenja Upravi za rad u 2016. godini:
"Daje se odobrenje Upravi Društva – direktoru za poslovnu 2016. godinu."
5. Uz 5. točku dnevnog reda - Davanje odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2016. godini:
"Daje se odobrenje za rad članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2016. godinu."
6. Uz 6. točku dnevnog reda - Imenovanje revizora za 2017. godinu - Nadzorni odbor predlaže donošenje slijedeće odluke:
"Za revizora Društva za 2017. godinu imenuje se revizorska tvrtka "HLB-Inženjerski biro d.o.o." Rijeka."
POZIV DIONIČARIMA :
Pozivaju se dioničari Društva na Glavnu skupštinu. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanje prava glasa imaju dioničari Jadroagenta d.d. koji prijave svoje sudjelovanje ( osobno ili putom punomoćnika ) najkasnije do 31. ožujka 2017. g. u 13,00 sati, a upisani su kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i pisanim su putom najavili sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva.
Dioničar mora u prijavi uz svoje podatke navesti broj dionica s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine Društva. Dioničar kojeg će na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik, dužan je uz prijavu sudjelovanja priložiti pisanu punomoć za zastupanje pravne, odnosno fizičke osobe. Prijave za sudjelovanje i punomoći za zastupanje dioničara podnose se Upravi Društva. Materijali koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni dioničarima na uvid od 3. travnja 2017.g. do 6. travnja 2017.g. u vremenu od 12,00 do 14,00 sati u Sjedištu Društva u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2, Financijski odjel, te na internetskim stranicama Društva.
Dioničar koji nije u roku prijavio svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini ne može sudjelovati u njenom radu.
JADROAGENT d.d. Rijeka
Uprava
Ante Sabalić
Napomena o izvoru:
Jadroagent d.d. Rijeka
Trg Ivana Koblera 2, 51000 Rijeka
Tel: +385 51 780 676
Fax: + 385 51 211 817
e-mail: ankica.cvitan@jadroagent.hr
web: www.jadroagent.hr
- end - -