Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 125/2011, 152/2011, 111/2012, 68/2013, 110/2015), Uprava Društva Metronet telekomunikacije d.d. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 269/d, OIB: 23269006802 (dalje u tekstu: Društvo) saziva
GLAVNU SKUPŠTINU
društva METRONET TELEKOMUNIKACIJE dioničko društvo
I.
Glavna skupština Društva održat će se dana 23. prosinca 2016. godine s početkom u 13:00 sati u prostorijama Društva Ulica Grada Vukovara 269/d, 3 kat.
II.
Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći :
Dnevni red:
1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara;
2. Donošenje odluke o produženju roka za uvrštenje dionica Društva na uređeno tržište.
III.
Uprava Društva i Nadzorni odbor Društva, predlažu donošenje slijedećih odluka:
Točka 2. dnevnog reda:
Produžuje se rok za uvrštenje dionica Društva do 01. srpnja 2017. godine.
Zadužuje se Uprava Društva da poduzme sve radnje potrebne za uvrštenje dionica na uređeno tržište Zagrebačke burze do 01. srpnja 2017. godine.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Obrazloženje:
Na izvanrednoj sjednici glavne skupštine Društva, održanoj dana 18. rujna 2015. godine, odlučeno je da se dionice Društva, oznake MTEL-R-A, uvrste na uređeno tržište Zagrebačke burze do najkasnije 30. lipnja 2016. godine. Na sjednici glavne skupštine Društva održane dana 28. lipnja 2016. godine produžen je rok za uvrštavanje dionica Društva, oznake MTEL-R-A, na uređeno tržište Zagrebačke burze i to do dana 31. prosinca 2016. godine. S obzirom da je proces pronalaska strateškog partnera Društva još uvijek traje, uvrštenje dionica na Zagrebačku burzu, u ovom trenutku, ne bi bilo u interesu pozitivnog okončanja procesa pronalaska strateškog partnera, a time ni u interesu Društva. Slijedom navedenog, Uprava je predložila produljiti rok za uvrštenje predmetnih dionica na uređeno tržište Zagrebačke burze do 01. srpnja 2017. godine.
IV.
Pozivaju se svi dioničari Društva, da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva.
Dioničari mogu opunomoćiti financijske institucije i ovlaštene udruge dioničara te druge osobe za zastupanje na Glavnoj skupštini i dati im obveznu uputu kako da glasuju o predloženoj točci dnevnog reda.
Temeljni kapital Društva podijeljen je na 2.252.508 redovne dionice, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.
Svakih 100,00 kuna nominalnog iznosa dionica s pravom glasa, odnosno svaka redovna dionica, daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva.
Na Glavnoj skupštini dioničari mogu sudjelovati u njezinom radu ako su evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva šest dana prije održavanja Glavne skupštine te ako najkasnije do tog dana prijave Upravi Društva svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine.
Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dostavljaju se u Ured Uprave Društva, na adresu: Ulica Grada Vukovara 269/d Zagreb i moraju prispjeti u Ured Uprave Društva najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispijeća prijave.
Dioničare pravne osobe zastupaju na Glavnoj skupštini osobe koje su prema zakonu ovlaštene zastupati tu pravnu osobu, u koju svrhu su dužne prezentirati dokaz (izvod iz sudskog registra ili punomoć).
Pozivaju se dioničari i/ili njihovi punomoćnici da na dan održanja Glavne skupštine dođu najmanje pola sata prije zakazanog početka rada Glavne skupštine radi pravodobne registracije sudionika i izrade popisa sudionika Glavne skupštine.
Prilikom registracije dioničari i/ili njihovi punomoćnici moraju se legitimirati valjanim dokumentima za utvrđivanje identiteta (osobna iskaznica ili putovnica), te za utvrđivanje svojstva punomoćnika dioničara, kao i za utvrđivanje svojstva zakonskog zastupnika pravne osobe (punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini, izvod iz sudskog registra za dioničare pravne osobe ne stariji od 30 dana ako ti dokumenti nisu ranije dostavljeni).
Materijali za Skupštinu Društva, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dani dioničarima na uvid od dana objave sazivanja Skupštine Društva u Uredu Uprave u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 11 do 12 sati.
POSTUPAK GLASOVANJA PREKO OPUNOMOĆENIKA I PISMENIM PUTEM:
Dioničar kojega će na Glavnoj skupštini zastupati opunomoćenik dužan je prezentirati pisanu punomoć za zastupanje pravne odnosno fizičke osobe. Punomoći kao i svi prilozi punomoći moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku treba im priložiti prijevod ovjerene od ovlaštenog sudskog tumača.
Punomoć ne mora biti ovjerena. Iz punomoći se mora vidjeti tko je dao punomoć, kome je izdana, s imenom, prezimenom i adresom, u koju svrhu i s ovlaštenjem da opunomoćenik glasuje na Skupštini.
Ako opunomoćenik zastupa pravnu osobu mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz sudskog registra).
Uredno popunjene i potpisane glasačke listiće dioničari dostavljaju, zajedno s prijavom sudjelovanja, u Ured Uprave Društva na gore navedenu adresu.
Glasovi dioničara osobno prisutnih ili uredno zastupanih na Glavnoj skupštini, dani na uredno popunjenim i potpisanim glasačkim listićima, predanim do početka Glavne skupštine, uzet će se u obzir prilikom glasovanja, ako dioničari pri glasovanju ne odluče drugačije.
Svi dioničari čiji originalni i uredno potpisani glasački listići budu predani prije održavanja Glavne skupštine i koji osobno ili zastupani po zastupniku odnosno opunomoćeniku budu prisutni na Glavnoj skupštini, unijet će se u popis prisutnih i zastupanih dioničara na Glavnoj skupštini te će se glasovi dani njihovim glasačkim listićima uzeti u obzir prilikom glasovanja na Glavnoj skupštini.
Obrazac glasačkog listića dostupan je u Uredu Uprave u sjedištu Društva, radnim danom od 11 do 12 sati.
METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.
Napomena o izvoru:
Metronet telekomunikacije d.d.
Zagreb, Vukovarska 269d
Tel: 01 6327 000
Fax: 01 6327 011
e-mail:info@metronet.hr
www.metronet.hr
- end - -