Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članku 22., članku 23., članku 24. i članku 25. Statuta Chromos Agro d.d. iz Zagreba, Radnička cesta 173n, Uprava Društva saziva
24. (DVADESETČETVRTU) GLAVNU SKUPŠTINU
Dioničkog društva CHROMOS AGRO iz Zagreba, Radnička cesta 173n, koja će se održati 29. kolovoza 2016. godine s početkom u 09,00 sati u Zagrebu, Radnička cesta 173n
Dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih zastupnika ili opunomoćenika
2. Izvješća o stanju Društva te temeljna nekonsolidirana i konsolidirana financijska izvješća za 2015. godinu uz izvješća revizora o provedenoj reviziji za 2015. godinu;
3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva i ispitivanju financijskih izvješća u 2015. godini;
4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2015. godine;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva;
7. Donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem vlastitih dionica Društva;
8. Davanje ovlasti Upravi za stjecanje i otuđenje vlastitih dionica;
9. Donošenje odluke o izmjeni statuta Društva;
10. Povlačenje dionica Društva iz uvrštenja na Zagrebačkoj burzi d.d.;
11. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu;
Cijeli poziv s prijedlozima odluka može se pročitati/preuzeti klikom na PDF.
Napomena o izvoru:
Chromos Agro d.d.
Radnička cesta 173n, Zagreb
Informacije Dioničarima:
Telefon: 0038516040580, 0038512405492, 0038512404188
Telefax: 0038516286873, 0038512404420
e-mail:
maja.paskvalin@chromos-agro.hr
mladenka.soda@chromos-agro.hr
stefica.muhvic@chromos-agro.hr
- end - -