Ad.2. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave – Glavnog direktora o stanju i poslovanju dioničkog društva TEHNIKA Zagreb u 2015. godini.
Ad.3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja dioničkog društva TEHNIKA d.d. u 2015. godini.
Ad.4. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o utvrđenju Godišnjih financijskih izvješća TEHNIKE d.d. Zagreb za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.g. s Izvješćem revizora, od Uprave i Nadzornog odbora s niže navedenim elementima Bilance i Računa dobiti i gubitka:
a) Bilanca
Zbroj aktive i pasive Bilance 1.152.559.750,98 kn
b) Račun dobiti i gubitka
1. Prihodi iz poslovne djelatnosti 728,049.142,89 kn
2. Rashodi iz poslovne djelatnosti 728.345.068,87 kn
3. Financijski prihodi 26.241.032,59 kn
4. Financijski rashodi 24.997.645,60 kn
5. Ukupni prihodi (1+3) 754.290.175,48 kn
6. Ukupni rashodi (2+4) 753.342.714,47 kn
7. Bruto dobit prije oporezivanja (5-6) 947.461,01 kn
8. Porez na dobit 454.218,76 kn
9. Neto dobit (7-8) 493.242,25 kn
10. Sveobuhvatna dobit razdoblja 503.886,51 kn
Ad.5. Utvrđuje se da je TEHNIKA d.d. Zagreb za 2015. godinu ostvarila neto dobit u iznosu od 493.242,25 kn.
Ostvarena dobit TEHNIKE d.d. Zagreb u iznosu od 493.242,25 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.
Ad.6. Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za poslovanje u 2015. godini.
Ad.7. Utvrđuje se mjesečna nagrada članovima Nadzornog odbora za 2016. godinu u visini od 80% prosječne plaće zaposlenih u TEHNICI d.d. iz prethodnog mjeseca. Predsjedniku Nadzornog odbora odobrava se još i dodatak od 50% naknade člana Nadzornog odbora za aktivnosti oko pripremanja sjednica.
Ad.8. Za revizora poslovanja TEHNIKE d.d. Zagreb u 2016. godini, izabire se Deloitte d.o.o. Zagreb.
Ovlašćuje se Uprava TEHNIKE d.d. da sklopi odgovarajuće ugovore o reviziji poslovanja TEHNIKE d.d. u 2016. godini, kojim će se utvrditi naknada za rad revizora Deloitte d.o.o. Zagreb.
Sve Odluke su prihvaćene prema prijedlozima kao u objavljenom pozivu za Glavnu skupštinu (Narodne novine broj 46 od 18. svibnja 2016.g.)
TEHNIKA d.d.
NAPOMENA O IZVORU:
TEHNIKA d.d.
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 274
Tel: +385 01 63-01-249
Fax: +385 01 61-87-697
e-mail: branka.vorel@tehnika.hr
web: www.tehnika.hr
- end - -