U nastavku objavljujemo cjeloviti tekst poziva za skupštinu sa dnevnim redom i prijedlozima odluka.
Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 22. Statuta , Uprava trgovačkog društva HOTELI ZLATNI RAT dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam.,Bračka cesta 13, 21420 Bol, donijela je dana 19.05.2016. odluku o sazivanju:
REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE
HOTELI ZLATNI RAT d.d.
za dan 30.lipnja 2016. (četvrtak) sa početkom u 12 sati u sjedištu Uprave Društva, na adresi Bračka cesta 13 u Bolu.
Skupština će imati slijedeći
D N E V N I R E D:
1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara, odnosno njihovih punomoćnika i broja glasova
2. Godišnja financijska izvješća za 2015.
- izvješće Uprave o stanju društva
- izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru
- izvješće revizora
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2015.
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti iz poslovne 2015.i zadržane dobiti iz ranijih godina
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi društva
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru društva
7. Donošenje odluke o izboru revizora društva za 2016.
8. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu, a za toč.7. Nadzorni odbor predlaže, da Glavna skupština donese slijedeće odluke:
Ad.3.
Usvajaju se revidirana godišnja financijska izvješća Društva HOTELI ZLATNI RAT d.d. za poslovnu 2015. godinu.
Ad.4.
Ostvarena neto dobit Društva iz poslovanja 2015. u iznosu od 3.281.550,73 kn, upotrijebiti će se za pokriće prenesenih gubitaka iz poslovanja ostvarenih u prethodnim godinama.
Za pokriće prenesenih gubitaka iz poslovanja prethodnih godina, upotrijebiti će se i zadržana neto dobit ostvarena u ranijim godinama u ukupnom iznosu od 4.987.951,18 kn, a koju čine:
- prenesena dobit po provedenoj statusnoj promjeni podjele Društva Zlatni rat d.d.u iznosu od 569.358,70 kn
- dobit Hotela Zlatni rat d.d iz poslovanja 2012. godine u iznosu od 2.292.164,16 kn
- dobit Hotela Zlatni rat d.d iz 2013. godine u iznosu od 2.126.428,32 kn
Ad.5.
Daje se razrješnica Upravi društva za vođenje poslova Društva u 2015.
Ad.6.
Daje se razrješnica Nadzornom odboru za nadziranje vođenja poslova Društva u 2015.
Ad.7.
Za obavljanje poslova revizije u 2016. imenuje se revizorska tvrtka gmc-unitreu Croatia d.o.o. za reviziju, porezno i poslovno savjetovanje, sjedište: Tuškanova 32, adresa ureda: Bogišićeva 2, 10000 Zagreb.
Ad.8.
Opozivaju se, zbog isteka mandata, članovi Nadzornog odbora:
Jako Andabak, Gornje prekrižje 28, Zagreb; OIB: 37634999594
Anđelko Andabak, Zgon 82, Solin; OIB: 01576206489
Branko Jašić, Mladena Vodanovića 22,Supetar; OIB: 86762022242
Ad.9.
Imenuju se članovi Nadzornog odbora:
Jako Andabak, Gornje prekrižje 28, Zagreb; OIB: 37634999594
Anđelko Andabak, Zgon 82, Solin; OIB: 01576206489
Branko Jašić, Mladena Vodanovića 22,Supetar ; OIB: 86762022242
POZIV DIONIČARIMA
Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.
Skupštini mogu s pravom odlučivanja biti nazočni: svi dioničari koji su upisani u knjizi dionica zaključno sa 23.06. 2016., njihovi punomoćnici i zastupnici.
Osim prije same skupštine punomoći se mogu predavati u uredu dionica svakim radnim danom i to od 20.06. 2016. u vremenu od 8 sati do 14 sati.
Materijali za Skupštinu biti će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva u Bolu, na adresi Bračka cesta 13 i na internetskoj stranici www.bluesunhotels.com, po isteku roka od 7 dana od dana objave poziva u Narodnim Novinama.
Glasovanje na skupštini biti će javno putem tabela sa upisanim brojem glasova.
Uprava Društva
Napomena o izvoru:
Hoteli Zlatni rat d.d.
Bračka cesta 13, 21420 Bol
Tel: 021 306-240
Fax: 021 306-234
e-mail: zlatnirat@bluesunhotels.com
web. www.bluesunhotels.com
- end - -