Likvidator Quaestus Nekretnine d.d. „u likvidaciji“ sa sjedištem u Zagrebu, Budmanijeva 1 (dalje u tekstu: Društvo), na temelju članka 277., 374. i 375. Zakona o trgovačkim društvima, donio je dana 09. svibnja 2016. godine odluku o sazivanju
GLAVNE SKUPŠTINE
Društva, koja će se održati dana 07. srpnja 2016. godine u 12,00 sati u Zagrebu, Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Velika dvorana Matice Hrvatske, sa sljedećim dnevnim redom i prijedlozima odluka:
DNEVNI RED:
1.Izbor predsjednika Glavne skupštine;
2.Godišnje financijsko izvješće Društva s izvješćem likvidatora o stanju Društva za 2015. godinu i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini, s odgovarajućim prijedlogom za pokriće gubitka;
3.Davanje razrješnice likvidatoru Društva;
4.Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva;
5.Izmjene Statuta Društva;
6.Imenovanje revizora Društva.
PRIJEDLOZI ODLUKA:
Likvidator i Nadzorni odbor, a za odluku pod točkom 6. (Imenovanje revizora Društva) samo Nadzorni odbor Društva, predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka kako slijedi:
Ad 1.
Gospodin Mladen Markoč, odvjetnik iz Zagreba, Bogovićeva 4/II izabire se za predsjednika Glavne skupštine na novi mandat od 4 (četiri) godine.
Novi mandat predsjednika Glavne skupštine počinje teći dana 30. kolovoza 2016. godine odmah nastavno na istek tekućeg mandata koji istječe dana 29. kolovoza 2016. godine.
Ad 2.
Gubitak Društva ostvaren u 2015. godini u iznosu od 7.562.606,85 kn (sedam milijuna petsto šezdeset i dvije tisuće šesto šest kuna i osamdeset i pet lipa) prenosi se u sljedeće poslovno razdoblje.
Ad 3.
Daje se razrješnica likvidatoru Društva.
Ad 4.
Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva.
Ad 5.
Članak 5. Statuta od 12. listopada 2015. godine (u daljnjem tekstu: Statut) mijenja se u cijelosti i izmijenjen glasi:
„Podaci i priopćenja Društva za koja je zakonom izričito određeno da se moraju objavljivati, objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar te na internetskim stranicama Društva www.qune.hr , osim ako je propisan drugačiji način objave.
Financijska izvješća Društva objavljivat će se u roku i na način propisan zakonom.“
U članku 27. Statuta briše se stavak 4. koji glasi:
„Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Društva usvojen na Glavnoj skupštini održanoj 5. 10. 2012.“
Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.
Ovlašćuje se Nadzorni odbor da slijedom provedenih izmjena Statuta utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.
Ad 6.
Deloitte d.o.o. za usluge revizije sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, imenuje se revizorom Društva za 2016. godinu.
Sukladno članku 277. i članku 280.a Zakona o trgovačkim društvima, materijali za Glavnu skupštinu dostupni su u sjedištu Društva u Zagrebu, Budmanijeva 1, svakog radnog dana od 10 do 12 sati i na internetskoj stranici Društva: http://www.qune.hr.
I.Poziv dioničarima i pretpostavke za sudjelovanje na glavnoj skupštini
Pozivaju se svi dioničari da sudjeluju na glavnoj skupštini. Dioničari mogu sudjelovati na glavnoj skupštini i koristiti se pravom glasa ako su evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva 21 dan prije održavanja glavne skupštine i o tome podnesu dokaz, te ako najkasnije 6 dana prije dana održavanja glavne skupštine prijave svoje sudjelovanje u radu glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne računa dan prispijeća prijave Društvu. U tu svrhu može se koristiti obrazac prijave dostupan na internetskoj stranici Društva: http://www.qune.hr. Dioničare pravne osobe zastupaju na glavnoj skupštini osobe koje su prema zakonu ovlaštene zastupati tu pravnu osobu. Dioničar pravna osoba uz prijavu podnosi i original ili javnobilježnički ovjerenu presliku izvatka iz sudskog registra ne starijeg od 15 dana. Također podnosi i punomoć ako takvog dioničara na glavnoj skupštini ne predstavlja njegov zakonski zastupnik. Dioničar je ovlašten svoje pravo glasovanja na glavnoj skupštini prenijeti pisanom punomoći na punomoćnika. U tu svrhu može se koristiti obrazac punomoći dostupan na internetskoj stranici Društva: http://www.qune.hr. Punomoć ne mora biti ovjerena. Iz punomoći mora biti razvidno tko je dao punomoć, kome je punomoć izdana s podacima o imenu i prezimenu, OIB, prebivalištu te ovlaštenju na glasovanje. Ako punomoćnik zastupa pravnu osobu, a nije zakonski zastupnik, dokaz da je punomoć izdala ovlaštena osoba je izvadak iz sudskog registra.
II.Uvrštenje novih predmeta na dnevni red
Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala, nakon što je sazvana glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se objavi, dužni su dati uz prijedlog i prijedlog odluke sa obrazloženjem. Zahtjev mora Društvo primiti najmanje 30 dana prije održavanja glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu.
III.Prijedlozi dioničara (Protuprijedlozi)
Prijedlozi dioničara na prijedloge odluka koje je predložio likvidator i nadzorni odbor moraju biti dostupni osobama iz članka 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja glavne skupštine dostavi Društvu svoj prijedlog na adresu Društva. Dan prispijeća prijedloga ne uračunava se u rok od 14 dana. Prijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitaka prava na stavljanje protuprijedloga na glavnoj skupštini.
Navedeno se odgovarajuće primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru člana nadzornog odbora i imenovanje revizora. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen. Likvidator ne treba prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor člana ili revizora kao i podatke o članstvu predložene osobe u drugim nadzornim odnosno upravnim odborima drugih društava odnosno drugih nadzornih tijela.
IV.Pravo na obaviještenost o poslovima
Likvidator mora na glavnoj skupštini dati svakom dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima ako je to potrebno uz prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza se odnosi i na pravne i poslovne odnose s povezanim društvima. Ako je Društvo kroz poslovnu godinu steklo vlastite dionice, likvidator mora u izvješću o stanju Društva navesti razloge stjecanja, broj i nominalni iznos stečenih dionica, stekne li ih pak naplatnim putem i ono što je za to dano, vlastite dionice koje je otuđilo i takve dionice koje još drži.
V.Izostanak kvoruma
Ako se na glavnu skupštinu sazvanu za 07. srpnja 2016. godine prijavi dovoljan broj dioničara, a ne pristupe glavnoj skupštini, te ne bude potrebnog kvoruma koji predstavlja glasove prisutnih i zastupanih dioničara od najmanje jedne polovine temeljnog kapitala Društva, prisutni dioničari Društva neće moći donositi pravovaljane odluke na takvoj glavnoj skupštini Društva. U tom će se slučaju nova glavna skupština Društva održati dana 22. srpnja 2016. godine u 12,00 sati s istim dnevnim redom i prijedlogom odluke.
Quaestus Nekretnine d.d. "u likvidaciji"
Marko Petras, likvidator
Napomena o izvoru:
Marko Petras
Likvidator
Quaestus Nekretnine d.d. „u likvidaciji“
Budmanijeva 1
Zagreb
www.qune.hr
telefon: +385 1 555 9985
e-mail: marko.petras@qune.hr.