U kriminalističkoj obradi utvrđeno je da su dvojica počinitelja, jedan iz Zagreba i drugi s područja Lekenika, počinili više kaznenih djela gospodarskog kriminala, i to zlouporabu položaja i ovlasti, prijevaru u gospodarskom poslovanju, zlouporabu ovlasti u gospodarskom poslovanju, te sklapanje štetnog ugovora na štetu tvrtke, banke i drugih vjerovnika.
Oni su od 2003. do 2006. godine, zlouporabom položaja i ovlasti pribavili protupravnu imovinsku korist za sebe i druge pravne i fizičke osobe s ciljem da umanje imovinu tvrtke, te onemoguće namirenje drugih vjerovnika u stečajnom postupku, sklapali su štetne ugovore i fiktivne poslovne transakcije, čime je počinjena velika materijalna šteta, od više od 18 milijuna kuna.
Kaznena prijava zbog zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju podnesena je protiv još troje djelatnika te tvrtke, za koje je utvrđeno da su s jednim od uhićenih rukovoditelja tijekom 2002. i 2003. godine, na temelju nevjerodostojne dokumentacije, sastavili lažne prijave poreza na dodanu vrijednost, na temelju kojih su iskoristili pravo na pretporez. Takvom nevjerodostojnom dokumentacijom umanjili su osnovicu za obračun poreza na dobit, čime su oštetili državni proračun za 2 milijuna 23 tisuće 994,41 kuna.
Pedesetdevetogodišnji rukovoditelj kazneno je prijavljen zbog pomaganja u tom kaznenom djelu, jer je potpisao takve porezne prijave.