Protiv prvoprijavljenog 46-godišnjaka iz Imotskog, odgovorne osobe poslovnice Croatia Banke u Imotskom, prijava je podignuta zbog zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju, dok su druga dvojica, vlasnici poduzeća "Point trade" i "Šnajder ", kazneno prijavljena zbog poticanja na ta djela.
U PU splitsko-dalmatinskoj kažu kako je provedenom kriminalističkom obradom utvrđeno da je prvoprijavljeni kao odgovorna osoba imotske poslovnice Croatia Banke odobrio poduzećima "Point trade" i "Šnajder" kratkoročne zajmove koje je davao s oročenog depozita Hrvatske banke d.d. Mostar u Croatia banci, bez pismene suglasnosti i naloga ovlaštenih osoba te banke.
Uz to, prvoprijavljeni se sumnjiči i za odobravanje zajma trećem poduzeću "Sappit Commerce", također iz Imotskoga, te za naplatu prispjelih kamata bez suglasnosti i pismenog naloga ovlaštene osobe, čime je Hrvatska banka d.d. Mostar oštećena za ukupno 10 milijuna i 200 tisuća kuna.