PRIJEDLOG ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA

ZAGREB, 26. rujna (Hina) - Prijedlogom zakona o sprječavanju pranja novca, kojeg je Vlada danas dostavila Saboru, prvenstveno se želi spriječiti legalizacija novca stečenog kriminalnim radnjama. #L# Prijedlog zakona određuje pranje novca kao "prikrivanje pravog izvora protuzakonito dobivenog novca u bankarskom, novčarskom i drugom poslovanju kako bi bio prikazan priskrbljenim na zakonit način i upotrebljen za zakonitu djelatnost". Pritom se poglavito misli na teške oblike kriminala kao što su trgovina drogom i oružjem, prostitucija i kockarstvo te gospodarski kriminal. Zakon obvezuje organizacije i pojedince koji se bave finacijskim poslovanjem - banke, štedionice, investicijske fondove, organizacije ovlaštene za platni promet, fond za privatizaciju, osiguravajuća društva, burze, mjenjačnice, zalagaonice, igračnice, organizatore igara na sreću te neke obrtnike i trgovce, da izvijeste finacijsku policiju o svim transakcijama u vezi s primanjem i izdavanjem gotovine, vrijednosnih papira, plemenitih kovina i dragulja u iznosu većem od 75.000 kuna. Oni su također dužni izvijestiti financijsku policiju i o svim sumnjivim transakcijama, u kojima se, primjerice, pojavljuju neispravni dokumenti i sl. Obveznici moraju identificirati stranku koja obavlja transakciju, a obradu podataka o tome obavlja financijska policija. Ako financijska policija utvrdi nezakonitost izvora novca, o tome izvješćuje državno odvjetništvo, a može i sama zaustaviti transakciju na rok od 48 sati. Za to vrijeme dužna je ustanoviti radi li se o pranju novca, a nakon isteka roka može zadržati transkaciju samo uz pismeni nalog istražnog suca. Obveznici podliježu prekršajnoj odgovornosti ako ne postupe po zakonu i ne prijave transakcije, u čemu će ih nadzirati financijska policija i Narodna banka Hrvatske. Po riječima pomoćnika ministra financija za bankarski i devizni sustav i sustav osiguranja Ivice Smiljana, to nije zakon o ispitivanju podrijetla imovine, niti se njime želi istraživati podrijetlo nečijeg novca. "Želi se spriječiti da osobe koje se bave kriminalom legaliziraju prljavo zarađeni novac, što nikako ne znači da su svi ljudi sumnjivi", kazao je Smiljan. Zakon nema namjeru ni spriječiti transakcije veće od navedenog iznosa, naglasio je Smiljan, jer će svatko tko je stekao novac legalnim putem moći obavljati svoje transakcije na uobičajen način. Prijedlog zakona o sprječavanju pranja novca usklađen je sa smjernicama Vijeća Europe, a slične zakone imaju gotovo sve europske zemlje. Pranje novca, pogotovo u zemljama u tranziciji, poprimilo je posljednjih godina velike razmjere. Na Konferenciji Europskog Vijeća o pranju novca u zemljama u tranziciji održanoj 1994. godine iznesena je procjena stručnjaka da se, primjerice, u Rusiji mjesečno "opere" jedna do dvije milijarde američkih dolara. Podaci ili procjene o pranju novca u Hrvatskoj zasad ne postoje, no s obzirom da je i Hrvatska zemlja u tranziciji pretpostavka je nadležnih da se ta pojava proširila i u nas. (Hina) md ds 261637 MET sep 96