- da je dana 13. lipnja 2023. godine, u hotelu Hilton Garden Inn Zagreb, dvorana North I, Radnička cesta 21, Zagreb, održana je sjednica Glavne skupštine društva GRANOLIO d.d., te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 1.223.263 glasova, što čini 64,32644 % od ukupnog temeljnog kapitala Društva.
Na Glavnoj skupštini donesene su slijedeće odluke:
Ad 2)
Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2022. godinu.
Ad 3)
Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. s prijedlogom upotrebe ostvarene dobiti i rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava za 2022. godinu.
Ad 4)
Primaju se na znanje konsolidirana financijska izvješća za 2022. godinu zajedno s izvješćem revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Granolio grupe za poslovnu 2022. godinu.
Ad 5)
Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća Društva za 2022. godinu zajedno s izvješćem revizora BDO Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja društva Granolio d.d. za poslovnu 2022. godinu.
Ad 6)
Dobit poslovne 2022. godine ostvarena u iznosu od 26.536.940,45 kuna (nakon oporezivanja), rasporediti će se:
-
za pokriće gubitka iznos od 25.210.093,43 kuna,
-
u zakonske rezerve iznos od 1.326.847,02 kuna.
Ad 7)
Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u poslovnoj godini 2022.
Ad 8)
Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za nadziranje poslova Društva u poslovnoj godini 2022.
Ad 9)
BDO Croatia d.o.o., Radnička cesta 180, 10000 Zagreb, OIB: 76394522236 imenuje se revizorom Društva za 2023. godinu.
Ova obavijest dostavljena je Službenom registru propisanih informacija Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga – HANFA, Zagrebačkoj burzi, Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji – HINA, a dostupna je i na internetskim stranicama Društva www.granolio.hr.
Napomena o izvoru:
GRANOLIO d.d.
Budmanijeva 5, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 6320200
Fax: + 385 1 6320222
e-mail: granolio-pk@granolio.hr