Dioničko društvo TURISTHOTEL, sa sjedištem u Zadru, Obala kneza Branimira 6, OIB: 74204012744, (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava da je dana 28. kolovoza 2020. godine, u hotelu Kolovare u Zadru, B. Peričića 14, s početkom u 13:00 sati održana Glavna skupština Društva.
Sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. Društvo u nastavku objavljuje slijedeće informacije.
U skladu s dnevnim redom sadržanim u objavljenom Pozivu na Glavnoj skupštini su donesene slijedeće odluke:
Ad 1.)
b) Dobit 2019. godine u iznosu od 85.316.974,33 kuna raspoređuje se na način da se iznos od 62.774.766,33 kuna raspoređuje u zadržanu dobit, a dioničarima Društva se dana 17. siječnja 2020.g. isplatio iznos od 22.542.208,00 kuna u obliku predujma dividende sukladno čl.40.st.4. Statuta Turisthotela d.d., Zadar i čl.221. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19).
c) Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi za vođenje poslova Društva u 2019. godini.
d) Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2019. godini.
Ad 2.) Usvajaju se sljedeće izmjene Statuta:
Članak 1.
Članak 17. Statuta se mijenja i glasi:
Turisthotel dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, HR-23000 Zadar, Obala kneza Branimira 6, OIB 74204012744, MB 3136582 · IBAN HR6624070001100017180, OTP banka d.d. Zadar · Trgovački sud u Zadru. Tt –20/1221-2; Temeljni kapital 212.718.480,00 kn uplaćen u cijelosti. Broj dionica 366 756. Nominalna vrijednost jedne dionice 580,00 kn · Uprava: D.Nekić, Predsjednik Nadzornog odbora: M. Bilaver
Uprava Društva se sastoji od 1 do 3 člana. Ako se uprava sastoji od više osoba, jedna od njih se mora imenovati za predsjednika.
Mandat članova uprave i predsjednika traje najviše do pet godina.
Odluku o broju članova uprave i trajanju njihova mandata donosi Nadzorni odbor.
Članak 2.
Članak 19. Statuta se mijenja i glasi:
Član uprave zastupa Društvo zajedno s još jednim članom uprave ili zajedno s jednim prokuristom. Ako je imenovan samo jedan član uprave tada on zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.
Članak 3.
Članak 20. st.1. Statuta se mijenja i glasi:
Nadzorni odbor ima od 3 do 5 članova.
Članak 4.
Članak 28. st.2. Statuta se mijenja i glasi:
Mjesečna naknada za rad Predsjednika i članova Nadzornog odbora, u neto iznosu, iznosi za Predsjednika dvije, za zamjenika predsjednika jednu i pol, a za članove jednu prosječnu mjesečnu neto plaću za taj mjesec u Društvu.
Članak 5.
Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.
Članak 6.
Pročišćeni tekst Statuta utvrdit će Nadzorni odbor Društva.
Ad 3.) Prijedlog Nadzornog odbora pod točkom 3. dnevnog reda:
Za obavljanje revizije Društva za 2020. godinu imenuje se REVICON d.o.o., Zadar, Ulica Ruđera Boškovića 4, OIB: 31008688672.
Ad 4.) Prijedlog Nadzornog odbora pod točkom 4. dnevnog reda da Glavna skupština na temelju čl.280.st.3. i 276.a Zakona o trgovačkim društvima donese sljedeću
ODLUKU
Odobrava se Politika primitaka koju je utvrdio Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana 30.4.2020.g..
Ad 5.) Prijedlog Nadzornog odbora pod točkom 5. dnevnog reda:
Za članove Nadzornog odbora, na mandat od četiri godine izabiru se:
a) Frane Skoblar, Zadar, Ulica don Ive Prodana 5, OIB: 55807107071, direktor razvoja i savjetnik uprave
b) Zorislav Vidović, Zadar, Molatska 20, OIB: 69887635774, član uprave OTP Osiguranja d.d.
Uprava-direktor
Danka Nekić
Napomena o izvoru:
Turisthotel d.d.
Obala kneza Branimira 6, 23000 Zadar
Tel: 023 / 205-512
Fax: 023 / 251-064
e-mail: uprava@turisthotel.com.hr
web: www.turisthotel.com.hr
- end - -