Redovna Glavna skupština Tankerske Next Generation d.d. održana je u sjedištu Društva u Zadru 21. kolovoza 2020. godine s početkom u 11:00 sati. Na skupštini Društva bilo je prisutno 7.622.298 glasova, što predstavlja 87,5420 % od ukupnog temeljnog kapitala s pravom glasa.
Dnevni red Glavne skupštine:
1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2019. godinu, Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2019., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2019.;
3. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2019.;
4. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2019.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019.
6. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2020. godinu
7. Odluka o imenovanju članova Revizijskog odbora
8. Odluka o davanju ovlasti Upravi društva za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama
9. Odluka o odobrenju Politike primitaka člana Uprave i Nadzornog odbora
Odluke Glavne skupštine Tankerske Next Generation d.d.
Ad 3.
Odluka o upotrebi dobiti za 2019. godinu
1. Utvrđuje se da je društvo Tankerska Next Generation d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2019. ostvarilo neto dobit u iznosu od 23.340.242,46 kuna.
- Dio neto dobiti u iznosu 22.173.230,34 kuna raspodijelit će se u zadržanu dobit.
- Dio neto dobiti u iznosu 1.167.012,12 kuna raspodijelit će se u zakonske rezerve.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad 4.
Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu godinu 2019.
Ad 5.
Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019.
Ad 6.
Društvo „Deloitte d.o.o.“, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, OIB:11686457780 imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2020. godinu.
Ad 7.
Odluka o imenovanju članova Revizijskog odbora
1. Za članove Revizijskog odbora imenuju se gospodin Ante Gavran i gospodin Genarij Sutlović kao nezavisni članovi, uz prethodno imenovanog člana Revizijskog odbora koji je ujedno i član Nadzornog odbora gospodina Marija Pavića.
2. Članovi Revizijskog odbora imenuju se na mandat koji traje do 21. kolovoza 2024. godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.
Ad 8.
Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama Društva
1. Glavna skupština Društva ovlašćuje Upravu Društva da stječe i raspolaže vlastitim dionicama Društva tijekom razdoblja od 5 godina odnosno od 21. kolovoza 2020. do 20. kolovoza 2025. godine, bez daljnjih posebnih ovlaštenja Glavne skupštine Društva.
2. Na temelju odredbi ove Odluke, Društvo smije steći najviše do 873.335 vlastitih dionica, pod uvjetom da niti u jednom trenutku na vlastite dionice zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već ima ne otpada više od 10% temeljnog kapitala Društva.
3. Ovlašćuje se Uprava Društva da stječe i raspolaže vlastitim dionicama Društva isključivo putem organiziranog tržišta kapitala za iznos od najmanje 90% i najviše 110% prosječne cijene dionica Društva koja je ostvarena na uređenom tržištu tijekom prethodnog dana trgovanja na tom tržištu.
4. Uprava Društva je ovlaštena, uz suglasnost Nadzornog odbora, raspolagati vlastitim dionicama koje Društvo već ima ili će ih steći na temelju ove Odluke. Upravi Društva za takva raspolaganja vlastitim dionicama, nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom Odlukom isključuje u cjelini pravo prvenstva postojećih dioničara, uz uvjet da ova odluka bude donesena većinom od najmanje tri četvrtine glasova temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini prilikom njenog donošenja.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad 9.
Odobrava se Politika primitaka člana Uprave i Nadzornog odbora prema tekstu koji je objavljen kao prilog pozivu za ovu Glavnu skupštinu koji čini sastavni dio ove odluke.
Tankerska Next Generation d.d.
Napomena o izvoru:
Tankerska next generation d.d.
Božidara Petranovića 4
23000 Zadar
Informacije za dioničare:
Tel: 023 202 132
Fax: 023 250 580
e-mail: info@tng.hr
web: www.tng.hr