Redovna godišnja Glavna skupština Medike d.d. održana je u Zagrebu, dana 21. 5. 2019. godine, s početkom u 12,00 sati u poslovnim prostorijama Medike d.d. u Zagrebu, Capraška 1, sa slijedećim dnevnim redom:
1. Utvrđivanje zastupljenosti dioničara na Glavnoj skupštini;
2. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu, što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, razmatranje izvješća revizora Društva, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora;
3. Donošenje odluke o uporabi dobiti
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Uprave
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
6. Izbor članova Nadzornog odbora
7. Izbor revizora Društva za 2019. god.
Donijete su slijedeće odluke:
Ad 3) Cjelokupna neto dobit Društva u iznosu 20.032.421,99 kn, rasporedit će se u zadržanu dobit. Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu 700,00 kn po dionici.
Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva. Pravo na isplatu dividende imaju svi dioničari koji su taj status imali na dan donošenja odluke o isplati dividende, osim vlastitih dionica Društva.
Ovlašćuje se Uprava donijeti odluku o točnom datumu isplate dividende, s tim da isplata mora biti izvršena najkasnije tridesetog dana od dana donošenja ove odluke.
Ad 4) Članu Uprave - direktoru - se daje razrješnica kojom se odobrava rad istog u 2018. godini.
Ad 5) Članovima Nadzornog odbora daje se razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2018. godini.
Ad 6)
I Radi isteka mandata članova Nadzornog odbora, za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se za razdoblje do zaključenja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o davanju razrješnice za treću (3.) poslovnu godinu nakon njihova izbora u Nadzorni odbor, ne računajući poslovnu godinu u kojoj su izabrani:
1. Ružica Vađić Zagreb, Gorjanska 2, OIB: 95403032910
2. Damjan Možina, Slovenija, Radovljica, Bevkova ul. 25, OIB: 80008184041
3. Nikica Gabrić, Zagreb, Dragutina Albrechta 24, OIB: 13858506961
4. Oleg Uskoković, Varaždin, Krešimira Filića 39/B, OIB: 15635215817
5. Sanja Palić, Zagreb, Jabukovac 27, OIB: 01692098098
II Članovi Nadzornog odbora izabrat će iz svojih redova predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.
Ad 7) Za revizora Društva za 2019. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Zagreb, Ivana Lučića 2a.
Obavijest je objavljena na internetskim stranicama Društva www.medika.hr, na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i dostavljen Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.
NAPOMENA O IZVORU:
Medika d.d. Zagreb
Capraška 1, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 2412 555
Fax.:+385 1 2371 441
e-mail: medika.uprava@medika.hr
web: www.medika.hr